陕西宝光真空电器股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-032
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近期，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员发生变动，为保障公司第八届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的规范、高效运作，确保各专门委员会人员构成符合法律法规、规范性文件及公司治理的相关要求，并结合公司2026年第一次临时股东会选举王廷方先生、王文钢先生分别为公司第八届董事会非独立董事、独立董事的决议，公司于2026年9月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选王廷方先生为第八届董事会战略与ESG委员会、提名委员会委员；补选王文钢先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，同时补选其为提名委员会委员。上述人员依照《公司章程》及各专门委员会工作细则履行职责。
补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致，构成情况如下：
1.董事会战略与ESG委员会由王海波先生、原瑞涛先生、王廷方先生、付曙光先生、刘雪娇女士组成，王海波先生担任主任委员；
2.董事会薪酬与考核委员会由王文钢先生、王承玉先生、刘雪娇女士组成，王文钢先生担任主任委员；
3.董事会审计委员会由刘雪娇女士、王承玉先生、王海波先生组成，刘雪娇女士担任主任委员；
4.董事会提名委员会由王承玉先生、王文钢先生、王廷方先生组成，王承玉先生担任主任委员。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-031
陕西宝光真空电器股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月29日
(二)股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长王海波先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的3项议案均为股东会普通决议事项，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：陆群威、谢淮桉
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年9月30日
