武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-033

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，交易双方将遵循自愿平等、价格公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加2026年度日常关联交易预计已履行的审议程序

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”或“公司”）于2026年9月29日召开第四届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事龚阳回避了本议案的表决。

上述议案在提交董事会审议前，已分别经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。独立董事一致认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价遵循公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

本次增加关联交易预计无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

注1：2026年1月至9月与关联人累计已发生交易金额数据未经审计；

注2：占同类业务比例计算的分母为2025年度产品销售收入/成本金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

■

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常运营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、增加日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加的日常关联交易类别为：（1）向关联人购买产品、商品：公司拟向安徽锐能采购汽车电子零部件、产品等；（2）向关联人销售产品、商品：安徽锐能拟向公司采购汽车电子零部件、产品等。公司与关联方的交易根据自愿平等、互惠互利的原则进行，交易价格以市场公允价格为依据，由双方协商确定。为维护双方利益，公司与关联方将根据业务开展情况签订具体合同，双方将在具体合同中约定实际交易价格，付款安排以及结算方式按照合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于日常关联交易，基于公司日常生产经营和业务发展的需要，是正常的商业交易行为，具有商业必要性和合理性。交易系双方在综合考量下，本着平等、自愿的原则，经友好协商一致达成的，关联交易的定价公允、合理。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司主要业务及收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026年9月30日