湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－035

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年9月20日以电子通讯的形式发出。

2．本次会议于2026年9月29日采用通讯表决的方式召开。

3．本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。

4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1．审议通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名王华军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于补选第十一届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名彭威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于非独立董事离任暨补选第十一届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3．审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年10月15日14:50采用现场和网络投票的方式在公司会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第十一届董事会第二十三次会议决议；

2．第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－036

湖北双环科技股份有限公司

关于补选第十一届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事任期届满离任的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，公司第十一届董事会独立董事马传刚先生已向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2026年7月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》。

马传刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，同时公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例将不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保障公司董事会及下属委员会正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，马传刚先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下属委员会的相关职责。

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，王华军先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验。董事会同意提名王华军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王华军先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附：王华军先生简历

王华军先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，化学工程专业博士研究生，现任华中科技大学化学与化工学院副教授。

王华军先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，王华军先生未直接持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－037

湖北双环科技股份有限公司

关于非独立董事离任暨补选第十一届董事会

非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于非独立董事退休辞职的情况

公司董事会近日收到公司董事骆志勇先生的辞职报告。骆志勇先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，骆志勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其原定任期届满之日为2027年7月14日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

截至本公告披露日，骆志勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会向骆志勇先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，彭威先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。公司董事会同意提名彭威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项尚须提交公司股东会审议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附：彭威先生简历

彭威，男，汉族，1983年5月出生，研究生学历。2015年4月至2018年12月，在湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司工作；2018年12月至2021年2月，任湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司资本市场部总经理；2021年2月至2022年3月，任湖北省长江产业投资集团有限公司生态事业部高级业务经理；2022年3月至2022年5月，在长江产业投资集团有限公司产业发展部工作；2022年5月至2024年1月，历任长江产业投资集团有限公司战略规划部（董事会办公室）高级经理、副部长、资产管理中心主任；2024年1月至今，任长江产业投资集团有限公司资产管理部副部长、资产管理中心主任。

截至本公告日，彭威未持有公司股份，现为股东长江产业投资集团有限公司资产管理部副部长、资产管理中心主任，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－038

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年10月15日（星期四）14:50召开2026年第四次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第四次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月15日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年10月9日

7．出席对象：

（1）截至2026年10月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师。

8．会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

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2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式。

2．登记时间：2026年10月9日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（8:30一12:00 和14:00一17:30）。

3．登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东会现场。

4．登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书（见附件二）、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5．会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

6．会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360707”，投票简称为“双环投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

湖北双环科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北双环科技股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：