重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-051号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年9月22日发出。2026年9月29日，会议在重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.《关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》；

为进一步聚焦公司主责主业，优化资产配置，根据国有资产相关交易规则，公司第十一届董事会第二次会议以及第五次会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称“乌江实业”）通过重庆联合产权交易所对转让其全资子公司贵州武陵锰业有限公司（以下简称“武陵锰业”）100%股权事宜进行预挂牌，同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司所属油菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件，并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司分别于2026年4月3日和6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司67%股权的公告》（2026-008号）以及《关于调整预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司相关股权并增加预挂牌条件的公告》（临2026-031号）。

截至目前，预挂牌工作已经结束。根据国有资产相关交易规则，会议决定提请公司股东会批准：一是同意乌江实业公开挂牌转让所持有的武陵锰业100%股权，挂牌转让底价按照已取得上级单位审核通过的评估报告的评估值66,460.00万元确定；二是同意乌江电力公开挂牌转让所持有的油菜沟锰渣库相关资产，挂牌转让底价按照已取得上级单位审核通过的评估报告的评估值18,539.11万元确定（不含增值税）；三是同意本次股权和资产转让方案，由公司经营层按照国有资产交易相关规定及该方案，开展本次挂牌转让相关工作；若本次挂牌转让未征集到意向受让方，则授权公司董事会按照国有资产交易相关规定研究决策调整挂牌价格。内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于同步公开挂牌转让下属全资子公司100%股权及相关资产的公告》（临2026-052号）。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

会议决定于2026年10月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案》《关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》。内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-053号）。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

按照《公司章程》《董事会战略与ESG委员会实施细则》的规定，董事会战略与ESG委员会对上述第一项议案进行了审议，审议意见如下：

1.本次对外挂牌转让事宜满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业发展，优化资产配置，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.董事会战略与ESG委员会委员一致同意上述议案，并同意提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

上述第一项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2026-053号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月15日 14点00分

召开地点：重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月15日

至2026年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别由2026年9月11日、9月29日召开的第十一届董事会第八次会议和第九次会议提交，决议公告详见2026年9月12日和9月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间：2026年10月12日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。

3.现场会议登记地点：重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

六、其他事项

1.联系方式：

电话：（023）63801161

传真：（023）63801165

邮编：400010

地址：重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

2.联系人：胡月、肖逆舟

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-052号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于同步公开挂牌转让下属全资子公司

100%股权及相关资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为进一步聚焦重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）主责主业，持续优化产业布局，根据国有资产相关交易规则，公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称“乌江实业”）拟公开挂牌转让其持有的贵州武陵锰业有限公司（以下简称“武陵锰业”）100%股权，乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司（以下简称“乌江电力”）拟同步公开挂牌转让油菜沟锰渣库相关资产，两项标的互为前置交易条件、实行捆绑转让。本次公开挂牌转让底价不低于经上级单位审核通过的评估报告的评估值，其中武陵锰业100%股权对应评估价值为66,460.00万元；油菜沟锰渣库相关资产对应评估价值为18,539.11万元（不含增值税）。

● 本次交易拟采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易完成后不会产生公司同业竞争。

● 本次交易已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过且相关评估报告经上级单位审核通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 公司不存在委托武陵锰业理财的情况。截至2026年8月底，乌江实业为武陵锰业提供借款本金余额2,500万元，乌江电力为武陵锰业提供借款本金余额5,000万元。乌江电力为武陵锰业在太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平金租”）20,000万元融资租赁款提供连带责任保证（截至2026年8月底，剩余本金14,000万元）。根据经公司第十一届董事会第九次会议审议通过的挂牌转让交易方案，交割完成前，武陵锰业将通过经营资金结余、向其他金融机构融资等方式偿还完毕借款。后续通过受让方承接担保责任、受让方代为全额清偿等方式，解除乌江电力担保责任。

● 公开挂牌转让过程中可能出现意向受让方不足、交易流拍等不确定性风险。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）基本情况

1.本次交易概况

为进一步聚焦公司主责主业，持续优化产业布局，根据国有资产相关交易规则，公司下属全资子公司乌江实业拟公开挂牌转让其持有的武陵锰业100%股权；同时，乌江实业全资子公司乌江电力拟同步公开挂牌转让油菜沟锰渣库相关资产，两项标的互为前置交易条件，实行捆绑转让。

本次股权转让完成后，乌江实业将不再持有武陵锰业股权；资产转让完成后，乌江电力将不再拥有油菜沟锰渣库相关资产权益。本次交易拟采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易完成后不会产生公司同业竞争。

2.本次交易的交易要素

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（二）本次交易的目的和原因

本次交易是公司聚焦核心主业、优化产业布局的重要举措，符合公司发展战略和全体股东的整体利益。

（三）本次交易审议情况

2026年9月29日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议《关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》，会议以13票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。同时，本次交易拟采取公开挂牌方式进行，受让方、交易对价以及后续需签订的转让协议等尚未确定，公司将根据交易进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

二、交易对方情况介绍

本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据本次挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易标的基本情况

本次交易标的：一是公司下属全资子公司乌江实业所持有的贵州武陵锰业有限公司100%股权；二是乌江实业下属全资子公司乌江电力所持有的油菜沟锰渣库相关资产。本次交易实行股权与资产同步捆绑转让，互为前置交易条件，不可单独摘牌受让。

2.交易标的的权属情况

本次转让的武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不涉及土地租赁等情况。交割完成前，武陵锰业根据自身经营需要妥善完成职工安置事宜；交割完成后，武陵锰业作为独立法人主体，应继续履行与现有职工已签订的劳动合同，依法保障职工岗位、薪酬、社保权益等。

3.相关资产的运营情况

武陵锰业成立于2011年，系乌江实业全资子公司。武陵锰业所属一期8万吨/年电解锰生产线于2015年建成试运营，2016年正式投产。

油菜沟锰渣库相关资产由乌江电力持有，系配套武陵锰业生产的环保设施，于2022年8月开工建设，2025年10月建成投入运行。

4.交易股权标的具体信息

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（二）交易标的主要财务信息

1.武陵锰业100%股权

单位：万元

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2.油菜沟锰渣库相关资产

单位：万元

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四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果。

本次交易严格遵循国有资产交易监管规定，采用经上级单位审核通过的评估报告的评估值为基础确定挂牌底价，通过产权交易所公开挂牌竞价的方式确定最终交易价格。其中，武陵锰业100% 股权挂牌底价为66,460.00万元，油菜沟锰渣库相关资产挂牌底价为18,539.11万元（不含增值税）。两项标的捆绑转让，最终成交价格以产权交易所公开竞价结果为准。

2.标的资产的具体评估、定价情况

（1）武陵锰业100%股权

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（2）油菜沟锰渣库相关资产

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（二）定价合理性分析

根据评估机构出具的评估报告，武陵锰业100%股权对应评估价值为66,460.00万元；油菜沟锰渣库相关资产对应评估价值为18,539.11万元（不含增值税）。本次交易采用经上级单位审核通过的评估报告的评估值为基础确定挂牌底价，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。定价遵循了公平、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让标的股权及相关资产，最终交易协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后签订明确。公司将根据本次挂牌进展情况，及时披露相关协议主要内容及履约安排情况。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易有利于聚焦公司主责主业，优化产业布局，符合公司发展战略和全体股东的整体利益。本次交易拟采取公开挂牌方式进行，受让方、交易对价以及后续需签订的转让协议等尚未确定，最终具体影响以公司经审计的财务报表为准，敬请广大投资者注意投资风险。

七、提请股东会审议事项

为确保本次交易的顺利进行，拟提请公司股东会批准：

一是同意乌江实业公开挂牌转让所持有的武陵锰业100%股权，挂牌转让底价按照已经上级单位审核通过的评估报告的评估值66,460.00万元确定。

二是同意乌江电力公开挂牌转让所持有的油菜沟锰渣库相关资产，挂牌转让底价按照已经上级单位审核通过的评估报告的评估值18,539.11万元（不含增值税）确定。

三是同意本次股权和资产转让方案，由公司经营层按照国有资产交易相关规定及该方案，开展本次挂牌转让相关工作；若本次挂牌转让未征集到意向受让方，则授权公司董事会按照国有资产交易相关规定研究决策调整挂牌价格。

八、重要风险提示

本次公开挂牌转让过程中可能出现意向受让方不足、交易流拍等不确定性风险。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日