无锡盛景微电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-038

无锡盛景微电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第十八次会议于2026年9月28日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2026年9月23日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：通讯方式出席董事5人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于补选独立董事的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。

1.01选举魏晓雁为第二届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02选举游海龙为第二届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2026年9月30日

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-039

无锡盛景微电子股份有限公司

关于独立董事任期届满离任

暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张志宏、黄寅生先生任期将于2026年10月任职满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》的有关规定，独立董事连续任职年限不得超过六年，独立董事张志宏、黄寅生先生辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、关于公司独立董事离任的情况

■

二、对公司的影响

鉴于张志宏、黄寅生先生任期届满离任后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股东会选举产生新任独立董事前，张志宏、黄寅生先生将继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，张志宏、黄寅生先生未持有公司股份。张志宏、黄寅生先生在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益。公司董事会对张志宏、黄寅生先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于补选第二届董事会独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2026年9月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选魏晓雁、游海龙（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

上述独立董事候选人具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任独立董事的情形。本次选举独立董事候选人程序符合法律法规、规范性文件和《无锡盛景微电子股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述独立董事候选人已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2026年9月30日

附件：独立董事候选人简历

魏晓雁女士，1971年出生，南京大学管理学博士，中国注册会计师。2010年至今历任上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，审计系主任。研究领域涉及审计与公司治理、内部控制等。在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS 等国内外高质量期刊发表十多篇学术论文。2024年4月至2026年6月任立方数科股份有限公司独立董事。2024年1月至今任中路股份有限公司独立董事，2025年12月至今任上海羲禾科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，魏晓雁女士未持有公司股份。与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。魏晓雁女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

游海龙先生，1979年出生，西安电子科技大学毕业，获得微电子学与固体电子学博士学位。2007年6月至今任职于西安电子科技大学微电子学院，先后担任讲师、副教授、教授，兼任西电管理科学与工程学科研究生导师，西安市系统芯片与微系统重点实验室副主任。2019年12月至2022年7月任西安国微半导体有限公司总经理，2023年8月至2026年3月任深圳市美矽微半导体股份有限公司独立董事，2020年2月至2026年2月任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事。2024年9月至今任杭州亿方数创科技有限公司董事、经理；2023年12月至今任深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，游海龙先生未持有公司股份。与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。游海龙先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-041

无锡盛景微电子股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年10月9日15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券报· 中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/

● 会议召开方式：网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可于2026年10月8日15:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱ir@holyview.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月22日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月9日15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2026年10月9日15:00-16:00

召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/

召开方式：上海证券报·中国证券网路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张永刚先生、董事兼副总经理赵先锋先生、董事会秘书许国弢先生、独立董事于宗光先生和财务总监张渭先生等（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2026年10月9日15:00-16:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2026年10月8日15:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱ir@holyview.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

联系电话：0510-85388026

联系邮箱：ir@holyview.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2026年9月30日

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-040

无锡盛景微电子股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月16日 14点30分

召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月16日

至2026年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

3、异地股东可采用信函或电子邮件登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年10月15日下午16:00前送达。

（二）参会登记时间：2026年10月15日（9:00-11:30，15:00-16:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

2、联系电话：0510-85388026

3、电子邮箱：ir@holyview.com

（四）股东可以在登记时间截止前用信函或电子邮件方式办理登记。通过信函或电子邮件登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系部门及联系方式：

无锡盛景微电子股份有限公司证券部，联系电话：0510-85388026

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

七、报备文件

第二届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡盛景微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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