上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
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上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟为百联集团核定人民币160亿元的综合授信额度。
● 百联集团为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
● 上述交易不构成重大资产重组。
● 上述关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准。
● 上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）核定：给予百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）综合授信额度人民币160亿元，授信期限1年。
根据相关规定，因上述授信单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产（人民币8,169.14亿元）1%以上，构成重大关联交易，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准。2026年9月28日，公司召开董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）2026年第七次会议和独立董事2026年第五次会议，同意将上述事项提交董事会审议。
2026年9月29日，公司召开董事会2026年第十次会议，审议同意上述交易。
鉴于上述单笔授信金额占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联关系及关联方介绍
鉴于百联集团为公司股东，其原提名监事卸任未满十二个月，遵照相关规定，百联集团及其控股子公司仍为公司关联方，公司与其开展授信业务，应执行关联交易相关管理规定。
百联集团有限公司成立于2003年5月，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张杨路501号19楼，法定代表人濮韶华，注册资本人民币10亿元，统一社会信用代码为91310000749599465B，营业范围为：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。
三、关联交易定价政策
上述关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对上述关联方按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司上述关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2026年9月29日
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上海浦东发展银行股份有限公司
董事会2026年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第十次会议于2026年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年9月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事14名，实际参加会议董事14名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过以下议案：
1.《公司关于〈集团风险偏好（2026年度）〉的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
2.《公司关于修订〈市场风险管理办法〉的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
3.《公司关于修订信用风险风控模型和内部评级体系相关验证制度的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
4.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
5.《公司关于资产损失核销及授信企业风险化解方案的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2026年9月29日
