光大嘉宝股份有限公司
第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-048

光大嘉宝股份有限公司

第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次（临时）会议于2026年9月29日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于确定公司总裁田其锋先生基本月度薪酬的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事兼总裁田其锋先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于调整公司部分高级管理人员基本月度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司

董事会

二0二六年九月三十日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-047

光大嘉宝股份有限公司

关于收到物业征收补偿款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、情况概述

2023年12月12日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟与政府就嘉罗公路1385号部分物业签署征收补偿协议的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。根据该次董事会决议精神，公司于同日与嘉定区新成路街道房屋土地征收办公室、上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司签署了附条件生效的《征收补偿协议》。2023年12月28日，公司召开2023年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2026年5月29日，公司已收到《征收补偿协议》项下第一至第四笔征收补偿款，累计金额为163,134,604.20元。相关内容详见公司临2023-069号、2023-070号、2023-073号、2023-074号、2024-002、2025-074号、2026-024号公告。

二、收到征收补偿款的情况

近日，公司收到《征收补偿协议》项下最后一笔征收补偿款8,586,031.80元，累计收到征收补偿款为171,720,636元。截至本次公告日，公司已收到本次物业征收补偿事项涉及的全部征收补偿款。

公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理和影响金额以会计师事务所审计的结果为准。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司

董事会

二0二六年九月三十日