芜湖三联锻造股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
2026-09-30
来源：上海证券报
证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-056
芜湖三联锻造股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2026年9月24日以邮件方式送达全体董事，会议于2026年9月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2026年度盈利预测报告〉的议案》
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关规定及要求，公司编制了2026年度盈利预测报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司盈利预测进行审核并出具了审核报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈利预测报告及审核报告》。
本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审查意见。
特此公告
芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2026年9月30日
