上海锦江国际旅游股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-021
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第十次会议的通知，2026年9月29日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于注销全资子公司的议案
经公司董事会研究决定，同意公司注销上海锦江优选旅行服务有限公司，并授权公司管理层根据规定办理注销全资子公司的相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司《关于注销全资子公司的公告》2026-022号
二、关于控股子公司拟申请破产清算的议案
经公司董事会研究决定，同意上海锦江国际绿色假期旅游有限公司向法院申请破产清算，并授权公司经营管理层办理相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》2026-023号。
三、关于对西藏日喀则市吉隆县进行救济性捐赠的议案
经公司董事会研究决定，同意公司对西藏日喀则市进行救济性捐赠，现金捐赠或物资捐赠总额不超过人民币10万元并授权公司管理层进行具体操作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年10月1日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-022
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月29日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海锦江优选旅行服务有限公司（以下简称“锦江优选”）。董事会同时授权经营管理层，根据规定办理注销全资子公司的相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，注销全资子公司锦江优选事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟注销全资子公司基本情况
1、企业名称：上海锦江优选旅行服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310114MAC7D2YK1X
3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、法定代表人：辛作伟
5、成立日期：2022年12月28日
6、注册资本：5000万元
7、注册地址：上海市嘉定区双单路599弄1号8层811室
8、经营范围：许可项目：旅游业务；保险兼业代理业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：票务代理服务；会议及展览服务；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；日用品批发；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；电子产品销售；化妆品批发；茶具销售；物业管理；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；软件开发；数据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构如下：锦江优选为公司全资子公司，持股比例为100%。
10、主要财务数据：
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单位：人民币万元
二、本次注销全资子公司的原因
为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高运营效率，结合公司实际经营情况，公司拟注销全资子公司锦江优选。
三、本次清算注销对公司的影响
本次注销全资子公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。清算注销后，锦江优选将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年10月1日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-023
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于控股子公司
拟申请破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月29日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》，鉴于公司控股子公司上海锦江国际绿色假期旅游有限公司（以下简称“绿色假期”）全部资产已不足以偿付全部负债，为更好地聚焦主业发展，维护公司及股东利益，公司董事会同意绿色假期向法院拟申请破产清算。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司控股子绿色假期申请破产清算事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、绿色假期基本情况
1、企业名称：上海锦江国际绿色假期旅游有限公司
2、统一社会信用代码：91310116792729210L
3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、法定代表人：王振华
5、成立日期：2006年8月28日
6、注册资本：600万元
7、注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路9188号
8、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构如下：
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10、主要财务数据：
单位：人民币万元
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二、申请破产清算的原因
（一）资不抵债，无力清偿债务
截至2025年12月31日，绿色假期经审计的资产总额37.35万元，负债总额1527.81万元，所有者权益-1490.46万元，全部资产已不足以偿付全部负债。
（二）经营困难，扭亏无望
受市场环境影响，绿色假期业务开展不及预期，且继续经营的难度较大，预计无法实现扭亏为盈。
综上，考虑到绿色假期全部资产不足以清偿全部负债，拟向法院申请破产清算。
三、本次清算注销对公司的影响
绿色假期的破产清算申请若由法院受理并指定破产管理人后，公司将丧失对其的控制权，绿色假期将不再纳入公司合并报表范围。绿色假期申请破产清算，有利于公司聚焦主责主业，优化资源配置，降低不可控经营风险，不会对公司的持续经营产生重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会对公司其他业务的正常经营产生不良影响，符合公司及全体股东利益。
鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年10月1日
