深圳震有科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-054

深圳震有科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2026年9月25日以电话或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式表决通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于终止实施2026年限制性股票激励计划的议案》

受当前宏观环境、资本市场以及二级市场价格波动等多方面影响，公司未能在股东会审议通过本激励计划之日起60日内完成授予登记、公告等工作。与此同时，随着公司业务布局与组织架构调整，核心人才结构有所变动，原激励计划考核指标、激励对象范围难以完全契合现阶段战略目标和核心团队价值贡献。为进一步优化公司薪酬与长效激励体系，适配现阶段经营发展及人才管理规划，充分实现对员工的精准有效激励，经审慎研究，公司拟终止实施2026年限制性股票激励计划，与之配套的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。本次终止不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事吴闽华先生、张中华先生已回避表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2026年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2026-055）。

（二）审议并通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

根据公司本次董事会有关议案需要，公司拟于2026年10月20日召开2026年第四次临时股东会，审议本次董事会审议通过后尚需提交股东会审议的议案。本次股东会将采用现场投票及网络相结合的表决方式。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年10月1日

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-055

深圳震有科技股份有限公司

关于终止实施2026年限制性股票

激励计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施2026年限制性股票激励计划的议案》，公司拟终止实施2026年披露的限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年6月30日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2026年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2026年7月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

3、2026年7月4日至2026年7月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于2026年7月15日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

4、2026年7月20日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于2026年7月21日披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2026年9月30日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施2026年限制性股票激励计划的议案》。薪酬与考核委员会对终止实施2026年限制性股票激励计划的事项发表了核查意见。公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、本激励计划终止实施的原因

受当前宏观环境、资本市场以及二级市场价格波动等多方面影响，公司未能在股东会审议通过本激励计划之日起60日内完成授予登记、公告等工作。与此同时，随着公司业务布局与组织架构调整，核心人才结构有所变动，原激励计划考核指标、激励对象范围难以完全契合现阶段战略目标和核心团队价值贡献。为进一步优化公司薪酬与长效激励体系，适配现阶段经营发展及人才管理规划，充分实现对员工的精准有效激励，经审慎研究，公司拟终止实施2026年限制性股票激励计划。

三、本激励计划终止实施对公司的影响

本次激励计划尚未完成实际授予，激励对象未实际获得激励股票，因此本次激励计划的终止不会产生相关股份支付费用，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司核心骨干员工的积极性及稳定性。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司骨干员工的积极性，后续将结合相关法律法规和公司实际经营情况，择机推出更有效的激励计划，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

四、终止本激励计划的审批程序

2026年9月30日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施2026年限制性股票激励计划的议案》，同意终止本激励计划。

鉴于本激励计划已提交2026年第三次临时股东会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所的相关规定，本次终止实施本激励计划的议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

五、董事会薪酬与考核委员会的意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次终止实施2026年限制性股票激励计划，不会对公司的财务状况、经营成果、发展战略、经营规划产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司核心骨干员工的勤勉尽责，同意公司终止实施本次限制性股票激励计划。

六、律师对本次终止事项的结论性法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次终止已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次终止尚需提交公司股东会审议通过，并履行必要的信息披露义务；本次终止不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年10月1日

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-056

深圳震有科技股份有限公司

关于召开2026年

第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月20日 15点00分

召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月20日

至2026年10月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

（二）登记时间

2026年10月14日至2026年10月15日上午9：30-12：00，下午14：00-18：30。

（三）登记地点

广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东会的进程按当日通知进行。

（四）会议联系方式

联系地址：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋28层公司董事会秘书办公室

邮政编码：518107

联系电话：0755-66688531

电子邮箱：ir@genew.com

联系人：周春华

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年10月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳震有科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月20日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。