现代投资股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-041
现代投资股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月1日、2026年4月28日召开第九届董事会第十二次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》，2026年日常关联交易预计金额为341,100万元。具体内容详见公司于2026年4月3日披露的《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
根据实际经营需要和目前已发生的关联交易情况，公司拟调整公司及公司部分控股子公司2026年度预计与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司、湖南轨道石化发展有限公司及其他关联方发生的日常关联交易金额，调整后预计金额为241,400万元。其中，公司拟向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额调整为237,470万元，接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额调整为3,930万元。
上述预计金额调整已经公司独立董事专门会议审议通过，经全体独立董事同意后提交董事会审议。公司已于2026年9月30日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐承铁先生、曹翔先生、易斌斌女士已回避表决，其余董事一致通过。
（二）2026年日常关联交易预计额度的调整情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本信息
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（二）关联人的主要财务指标
单位：万元
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（三）履约能力分析
根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容：上述日常关联交易主要为本公司及子公司2026年度预计向股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、湖南轨道交通控股集团有限公司子公司及其他关联方销售产品、商品、原材料、提供劳务或服务等，接受股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司提供的产品、商品、原材料、劳务或服务等。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。
2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次调整2026年度日常关联交易预计系公司日常生产经营需要，公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。
2、公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年10月8日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-040
现代投资股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知已于2026年9月20日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议的董事2名，分别为董事易斌斌女士、刘刚先生）。会议由公司董事长唐承铁先生主持，公司部分高管、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
此项议案涉及关联交易，关联董事（过去十二个月内或目前在股东单位任职）唐承铁先生、曹翔先生、易斌斌女士回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任段劲先生为公司副总经理（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年10月8日
附：副总经理简历
段劲，男，1975年6月生，汉族，工学博士，高级工程师。历任湖南路桥建设集团公司工程管理部科员、副部长，湖南省垄茶高速公路建设开发有限公司工程部负责人、工程部副部长、工程部部长，湖南省高速公路集团有限公司投资发展部高级主管、投资发展部副部长，湖南省金醴高速公路建设开发有限公司董事（兼）、湖南省醴娄高速公路建设开发有限公司董事（兼）、湖南省耒宜零道高速公路建设开发有限公司董事（兼）、湖南省岳望高速公路经营管理有限责任公司外部董事（兼）、湖南高速私募基金管理有限公司外部董事（兼）、湖南德安高速公路有限责任公司董事（兼）、湖南省低空经济发展集团有限公司董事（兼）。2026年8月至今在公司负责养护管理、建设管理、主业投资管理、改扩建等工作。
段劲先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经查询，段劲先生不是失信被执行人。
