珠海华发实业股份有限公司
关于增加与华发集团及其子公司持续开展金融类关联交易额度的公告
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-099
珠海华发实业股份有限公司
关于增加与华发集团及其子公司持续开展金融类关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
● 本次关联交易对上市公司的影响：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东珠海华发集团有限公司及其子公司（以下合称“华发集团”）开展金融类关联交易系公司正常经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展；相关交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、关联交易概述
（一）关联交易履行的程序
为满足公司及下属子公司日常生产经营的业务及资金需求，充分利用关联方资源优势，发挥协同效应，促进公司业务发展，公司2026年4月24日召开的第十一届董事会第六次会议及2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于与关联方持续开展关联交易的议案》，2026年公司预计向华发集团（不含珠海华发集团财务有限公司融资及授信额度）申请保函及融资额度合计不超过人民币200亿元（含本数，下同）。具体情况详见公司于2026年4月25日及2026年5月16日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-033、2026-055）。
2026年9月30日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过了《关于增加与华发集团及其子公司持续开展金融类关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。公司同日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加与华发集团及其子公司持续开展金融类关联交易额度的议案》，表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。为进一步满足公司日常经营发展的资金需求，彰显大股东坚定支持上市公司高质量健康发展的信心，结合公司经营计划，公司拟向华发集团申请将上述保函及融资额度由不超过人民币200亿元增加至不超过人民币300亿元。上述保函费率、融资利率参照市场公允价格确定，相关额度可循环使用。
上述议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。公司拟提请股东会审议前述关联交易事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内，决策并办理单笔保函、融资的具体事项。上述关联交易事项以及相关授权事项的有效期为公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
华发集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易。
上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
1．企业名称：珠海华发集团有限公司
2．统一社会信用代码：91440400190363258N
3．法定代表人：郭瑾
4．成立日期：1986年5月14日
5．注册资本：人民币1,884,972.263283万元
6．住所：珠海市拱北联安路9号
7．经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8．最近一年又一期主要财务数据：
截至2025年12月31日（经审计），总资产为7,504.01亿元，负债总额为5,641.23亿元，净资产为1,862.78亿元；2025年度实现营业收入1,865.28亿元，净利润-168.8亿元。
截至2026年6月30日（未经审计），总资产为7,444.32亿元，负债总额为5,660.21亿元，净资产为1,784.11亿元；2026年上半年实现营业收入674.35亿元，净利润-51.8亿元。
9．截至公告披露日，华发集团资信状况正常，未被列入失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述关联交易的主要内容为各类金融服务，保函费率、融资利率等参照市场公允价格确定，交易的定价遵循公平合理的原则，关联交易价格公允。
四、关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响
本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，满足公司及下属子公司日常生产经营资金需求，发挥协同效应，促进公司业务发展，同时彰显了大股东坚定支持上市公司高质量健康发展的信心。上述日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事会
2026年10月1日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-102
珠海华发实业股份有限公司
关于召开2026年第九次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第九次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月16日 10点00分
召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司8楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月16日
至2026年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇314号单一资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年10月13日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00
（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事会秘书处
（四）联系方式
1、联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事会秘书处
2、联系电话：0756-8282111
3、传真：0756-8281000
4、邮编：519030
5、联系人：杜雅清、仝鑫鑫
六、其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第九次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-100
珠海华发实业股份有限公司
关于华金担保为公司提供担保及公司向其
提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为进一步支持公司业务发展，珠海华金融资担保有限公司（简称“华金担保”）拟为公司及合并报表范围内的子公司的工程款支付提供连带责任保证担保，担保额度为不超过10亿元（含本数），上述额度可循环使用，担保费率参照市场价格确定。公司将根据各类业务的具体情况，在上述额度范围内公司为华金担保提供相应的反担保。
（二）内部决策程序
本公司于2026年9月30日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于华金担保为公司提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》（表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊均回避表决），并授权公司经营班子根据业务实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事宜。上述担保、反担保及相关授权事项的有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本次交易涉及为关联方提供担保，需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
截至公告披露日，华金担保资信状况正常，未被列入失信被执行人。
三、担保的必要性和合理性
华金担保为公司提供担保有利于进一步优化公司经营条件，体现了控股股东对公司业务发展的支持，进一步增强公司持续经营与稳定发展的能力。本次反担保是就华金担保为公司担保提供的反担保，被担保人经营状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。
四、董事会意见
公司于2026年9月30日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议，审议通过了《关于华金担保为公司提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司独立董事一致认为本次关联交易有助于进一步优化公司经营条件，体现了控股股东对上市公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的整体利益；该事项公开、公正、公平，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。公司独立董事一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。
公司于2026年9月30日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于华金担保为公司提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》（表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊均回避表决），并授权公司经营班子具体办理相关事宜。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至目前，公司无单独为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，均为就上述对象为公司担保提供反担保。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事会
2026年10月1日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-101
珠海华发实业股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 减资标的名称：西安铧曲利君置业有限公司（以下简称“铧曲利君”）
● 减资金额：171,155.8942万元
● 本次减资事项已经珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次减资概述
（一）减资事项的基本情况
铧曲利君为公司控股子公司，注册资本人民币176,155.8942万元。鉴于铧曲利君名下房地产开发业务已基本完结，为提高公司资金整体使用效率，公司决定对控股子公司铧曲利君减少注册资本171,155.8942万元，减资后注册资本为5,000万元。减资完成后，公司对铧曲利君的持股比例保持不变。
（二）董事会审议情况
公司于2026年9月30日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资标的基本情况
1.公司名称：西安铧曲利君置业有限公司
2.统一社会信用代码：91610104MACGQW4757
3.注册资本：176155.8942万元
4.注册地址：西安市莲湖区汉城南路151号
5.法定代表人：霍晓鹏
6.成立日期：2023年4月26日
7.经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8.股东及持股比例：西安曲江铧兴置业有限公司持有其60%股权，西安利君商业运营管理有限公司持有其39%股权，西安利君制药有限责任公司持有其1%股权。
9.最近一年又一期主要财务数据：
截至2025年12月31日（经审计），铧曲利君的总资产为588,778.39万元，负债为412,400.11万元，净资产为176,378.28万元，2025年实现营业收入为14,218.94万元，净利润为-2,848.24万元。
截至2026年6月30日（未经审计），铧曲利君的总资产为369,148.22万元，负债为137,355.44万元，净资产为231,792.78万元，2026年半年度年实现营业收入为357,491.33万元，净利润为55,414.50万元。
三、本次减资对公司的影响
本次减资后不会对铧曲利君经营产生影响，且能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变铧曲利君的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事会
2026年10月1日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-098
珠海华发实业股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2026年9月29日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月30日以通讯方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加与华发集团及其子公司持续开展金融类关联交易额度的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-099）。
并同意提呈公司2026年第九次临时股东会审议。
二、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华金担保为公司提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-100）。
并同意提呈公司2026年第九次临时股东会审议。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-101）。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司2026年第九次临时股东会的议案》。股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-102）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事会
2026年10月1日
