金利华电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-038
金利华电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月9日
7、出席对象：
（1）于2026年10月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室
二、会议审议事项
■
1、本次股东会提案编码表
2、上述议案已经公司2026年9月30日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号证券部。
3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件方式。
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
（1）法人股东的法定代表人出席现场会议的，须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记。
（2)自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡复印件及身份证复印件办理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年10月13日17:00前送达公司或发送至邮箱，并经与公司电话确认后方视为登记成功），不接受电话登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。
4、本次股东会现场会议预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：储舰
电话：0579-82913366
邮箱：info@jlhdq.com
地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350069”，投票简称为“金利投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年10月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
金利华电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金利华电气股份有限公司于2026年10月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
注：1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；如委托人对议案没有明确投票指示的，则受托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
3、委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量（股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-037
金利华电气股份有限公司
关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立
董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第六届董事会提名委员会第五次会议、第六届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、关于独立董事任职期限届满离任的情况
公司董事会近日收到公司独立董事吴秋生先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，吴秋生先生因在公司连续任职时间将于2026年10月16日满六年，特申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，吴秋生先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，吴秋生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会不存在意见分歧，无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。
鉴于吴秋生先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例未超半数的情况，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事之前，吴秋生先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。
吴秋生先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的监督作用，为公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
经公司第六届董事会提名委员会第五次会议资格审查通过并征得候选人同意，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。
李蕊爱女士为会计学教授、注册会计师，已取得独立董事资格证书，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的会计专业人士的任职条件，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
李蕊爱女士作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于调整相关董事会专门委员会成员的情况
公司将在李蕊爱女士经股东会同意选举为独立董事后，全部承继吴秋生先生相关第六届董事会专门委员会职务，具体调整如下：
■
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件：
独立董事候选人简历
李蕊爱，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，硕士研究生学历，注册会计师，中共党员。2010年10月主持的《本科会计专业会计实验教学体系的改革与实践》获山西省教学成果一等奖，专著《现代企业成本控制》获山西省第九次社会科学研究成果三等奖。在《中国高等教育》、《审计研究》等各级杂志发表专业论文近50篇，主持并完成省部级研究课题近20项，多次获得山西财经大学科研贡献奖与教学风范奖，并获得山西省高等学校教学名师荣誉。1985年7月至1993年12月，在山西省计划统计学校任教；1994年1月至今在山西财经大学任教；2019年9月至2025年9月，任山西壶化集团股份有限公司独立董事；2025年9月至今，任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，李蕊爱女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任独立董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-036
金利华电气股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年9月20日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长韩长安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》
同意吴秋生先生因连续任职即将届满六年辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过并征得候选人同意，董事会同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东会同意选举为独立董事后全部承继吴秋生先生相关第六届董事会专门委员会职务，同时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告》。
2、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》
董事会同意公司于2026年10月16日14:30召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2026年10月1日
