杭州纵横通信股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2026-032
杭州纵横通信股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年9月30日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年9月29日以邮件及通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中3名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
公司补选潘霞女士为公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其前述专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于职工代表董事离任暨选举职工代表董事及补选提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》
董事会同意提名叶建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提请召开公司2026年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2026年10月1日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2026-035
杭州纵横通信股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
因公司不再设置常务副总经理职务，拟修订《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关表述。具体情况如下：
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除上述条款内容修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
以上事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2026年10月1日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2026-036
杭州纵横通信股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月6日 14点30分
召开地点：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月6日
至2026年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了议案1、2，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人的有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人的有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
合伙企业股东应由自然人执行事务合伙人或非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议，或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人的有效身份证件、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的有效身份证件、合伙企业股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。
其他非法人股东应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人的有效身份证件，股东单位的书面授权委托书。
2．异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1条规定的有效证件的复印件或扫描件。
3．登记时间：2026年11月5日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。
4．登记地点（信函地址）：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座18楼证券部（邮编：310051）
5．登记邮箱：zqb@freelynet.com
6．登记传真：0571-88867068
7．联系电话：0571-87672346
六、其他事项
与会股东出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月6日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2026-034
杭州纵横通信股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任暨补选
非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、常务副总经理虞杲先生提交的书面辞职报告。因个人原因，虞杲先生申请辞去公司董事及常务副总经理职务，虞杲先生离任后不再担任公司其他任何职务。
公司于2026年9月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意提名叶建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》等有关规定，虞杲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。虞杲先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，虞杲先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并将按照公司离职管理制度做好交接工作。
二、关于补选公司董事的情况
公司于2026年9月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查通过，董事会同意提名叶建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
叶建平先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件：董事候选人简历
叶建平，男，1973年生，本科学历。1995年毕业于上海电力学院，历任宝洁中国区域经理、浙大中能销售总监等职务，2021年4月至2024年11月，任纵横通信董事；2020年4月至今，任纵横通信副总经理。
叶建平先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；叶建平先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，叶建平先生直接持有公司股票297,000股。
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2026-033
杭州纵横通信股份有限公司
关于职工代表董事离任暨选举职工代表董事及
补选提名、薪酬与考核委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事李灿斌先生提交的书面辞职报告。因个人原因，李灿斌先生申请辞去公司第七届董事会职工代表董事职务和提名、薪酬与考核委员会委员职务，李灿斌先生离任后仍在公司担任其他职务。经公司职工代表大会审议表决，选举潘霞女士担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司于2026年9月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选潘霞女士担任公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李灿斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李灿斌先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，李灿斌先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，选举潘霞女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。
潘霞女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
三、关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会委员的情况
公司于2026年9月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选潘霞女士担任公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会成员由杜烈康（主任委员）、吴小丽、潘霞组成。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件：职工代表董事简历
潘霞，女，1994年生，本科学历。2017年3月至2021年4月，任上海宜拓知识产权代理有限公司董事长助理。2021年4月至今，任纵横通信综合管理部行政总监。2026年9月29日起，任纵横通信职工代表董事。
潘霞女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；潘霞女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，潘霞女士未持有公司股票。
