美芯晟科技（北京）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-039
美芯晟科技（北京）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的会议通知于2026年9月24日以邮件形式发出，并于2026年9月30日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均出席会议。
会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了议案，决议如下：
（一）审议通过《关于终止与关联人共同投资暨关联交易的议案》
公司拟终止与关联方共同认购Fusionsight PTE. LTD.股份的对外投资事项。本次终止对外投资事项系基于标的公司业务运营架构调整、各方协商一致的结果，不会产生违约责任，不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，不会影响公司长期发展战略及经营规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴海滔回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案已经董事会审计委员会及战略规划委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止与关联人共同投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2026年10月1日
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-038
美芯晟科技（北京）股份有限公司
关于终止与关联人共同投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、对外投资基本情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年1月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方WI Harper Fund IX LP（以下简称“WI Harper Fund IX”）对 Fusionsight PTE. LTD.（以下简称“Fusionsight”或“标的公司”）进行增资，公司拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份，WI Harper Fund IX拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份。本次增资完成后，公司将持有Fusionsight 18.82%股权。具体内容详见公司2026年1月20日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
二、本次对外投资终止情况
结合外部市场环境变化，标的公司拟对其业务运营架构实施调整，由境外主体架构调整为境内主体架构。鉴于原交易方案的外资投资形式与标的公司调整后以中国境内业务为主的业务布局不匹配，经与交易对方协商，公司决定终止本次对外投资事项。公司于2026年9月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于终止与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事吴海滔先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略规划委员会会议审议通过。
三、对公司的影响
截至目前，公司尚未支付认购款项。本次终止对外投资事项系基于标的公司业务运营架构调整、各方协商一致的结果，不会产生违约责任，不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，不会影响公司长期发展战略及经营规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易终止履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于终止与关联人共同投资暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）董事会专门委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略规划委员会第五次会议审议通过《关于终止与关联人共同投资暨关联交易的议案》，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）董事会审议情况
公司于2026年9月30日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于终止与关联人共同投资暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事吴海滔回避表决。
本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2026年10月1日
