中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600084 证券简称：*ST尼雅 公告编号：临2026-048

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2026年9月28日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年9月30日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次董事会会议由董事长王亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举王亮先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（二）审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举柯超先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（三）审议通过关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

根据公司各专门委员会工作细则的规定，公司第九届董事会下设各专门委员会组成人员提名如下：

1.战略委员会（5人）

主任委员：王亮 成员：范晓、张江川、王英兰、李婷婷

2.审计委员会（3人）

主任委员：王英兰 成员：孙晓明、李婷婷

3.提名委员会（3人）

主任委员：李婷婷 成员：柯超、孙晓明

4.薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：孙晓明 成员：王亮、王英兰

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（四）审议通过关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长王亮先生提名，聘任柯超先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长王亮先生提名，公司董事会聘任武少博先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（六）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理柯超先生提名，聘任陈新军先生为公司副总经理，武少博先生为公司副总经理，聘任柯超先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（七）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会研究决定，聘任范晓芬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。简历见附件。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

2026年10月8日

附件：

简历

1、王亮，男，汉族，1981年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。

2、柯超，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事、副董事长、总经理。

3、武少博，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任河北国安第一城景区管理有限公司党总支书记、董事、常务副总经理、党委委员，国安第一城（河北）投资控股有限公司总经理，北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

4、陈新军，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆尼雅葡萄酒有限公司技术员、技术主管，阜康公司总经理、酒业公司生产技术副总监、副总经理，新疆尼雅葡萄酒有限公司玛纳斯县分公司总经理（负责人）、新疆尼雅葡萄酒有限公司和新疆尼雅生态农业科技开发有限公司联合支部副书记，中信尼雅葡萄酒股份有限公司总经理助理。现任新疆尼雅葡萄酒有限公司总经理、书记，中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理。

5、范晓芬，女，汉族，1996年7月出生，中共党员，大学本科学历。历任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务专员，现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600084 证券简称：*ST尼雅 公告编号：临2026-049

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2026年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月30日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路66号水清木华精品社区A栋20层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长王亮先生主持。公司董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司副董事长、总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理、董事会秘书武少博先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：张晓强律师、王庆茹律师

(二)律师见证结论意见：

北京中银律师事务所张晓强律师、王庆茹律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

2026年10月8日