宁波远洋运输股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-069
债券代码：244543、245172
债券简称：G26宁远R、26宁远01
宁波远洋运输股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年9月30日以书面传签的方式召开，会议通知于2026年9月21日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议事前审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-070）。
（二）审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意于宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会，审议须提交公司股东会批准的各项议案，董事会授权董事长择机确定股东会具体召开时间并安排发出召开股东会通知及其他相关文件的事宜。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年10月1日
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-070
债券代码：244543、245172
债券简称：G26宁远R、26宁远01
宁波远洋运输股份有限公司
关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、非独立董事候选人提名情况
经公司股东北部湾港股份有限公司提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名汪冲先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。北部湾港股份有限公司持有公司5%股份，其提名资格符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。
二、董事会提名委员会意见
公司于2026年9月24日召开第二届董事会提名委员会第七次会议，前置审议通过了上述议案，并发表了如下意见：经审阅汪冲先生的个人履历，未发现上述候选人有《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，经征得本人的同意意见后，同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
以上事项将以议案形式提交公司2026年第三次临时股东会以累积投票表决方式进行表决。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件：汪冲先生的简历
汪冲，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有武汉理工大学交通运输专业工学学士学位、武汉理工大学交通运输工程领域工程硕士学位。现任北部湾港股份有限公司企划部总经理。汪冲先生于2007年参加工作，历任防城港务集团有限公司调度值班、企划、外事主管、北作业区总经理助理兼货管部经理，防城港北部湾港务有限公司综合部副经理、人力资源部副经理、内控部副经理、经理，北部湾港股份有限公司证券内控部部长助理兼内控科科长、资产发展部副部长（主持工作）、企划部副总经理，北部湾控股（文莱）有限公司及文莱摩拉港有限公司人事行政部经理，钦州北部湾港务投资有限公司董事、总经理、董事长，广西钦州保税港区开发投资有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，钦州市港口建设投资有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、财务负责人，广西自贸区川桂新通道发展有限公司董事、总经理，广西中马钦州产业园区北港海悦建设开发有限公司执行董事、总经理，广西北港建设开发有限公司投资发展部、企业管理部经理。
截至目前，汪冲先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
