天能电池集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-028
天能电池集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月30日 14点 00分
召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月30日
至2026年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。相关公告于2026年10月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《天能电池集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
4、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件方式进行登记，并在邮件“主题栏”注明“股东会登记”，邮件正文需写明股东名称/姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1/2 款所列的证明材料（电子档），出席会议时需携带原件，须在登记时间2026年10月28日17:00前送达公司董事会办公室邮箱。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司董事会办公室
联系电话：0572-6029388
电子邮箱：dshbgs@tianneng.com
联系人：佘芳蕾、彭小良
（二）本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2026年10月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天能电池集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-027
天能电池集团股份有限公司
关于公司董事、总经理退休离任暨补选
非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、
调整专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理杨建芬女士提交的退休离职申请报告。杨建芬女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理职务。辞任后，杨建芬女士将不再担任公司及子公司的任何职务。
公司于2026年10月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理并变更法定代表人的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意聘任杨勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李军（Jun Li）先生（简历详见附件1）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
现将有关情况公告如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，杨建芬女士辞去总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。因《上市公司章程指引》的相关规定“董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一”，故杨建芬女士的董事职务辞任将于新任董事完成选聘后生效。
杨建芬女士对辞去相关职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。
截至本公告披露日，杨建芬女士未持有公司股份。
杨建芬女士在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司业务发展、规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨向杨建芬女士在担任董事、总经理期间为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于2026年10月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李军（Jun Li）先生（简历详见附件1）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、聘任总经理、更换法定代表人的情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年10月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理并变更法定代表人的议案》，同意聘任杨勇先生担任公司总经理（简历详见附件2），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，杨勇先生自当选为公司总经理之日起为公司法定代表人，公司董事会授权经营层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜。
四、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于2026 年10月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。为保证公司董事会及专门委员会的规范运作，董事会同意选举李军（Jun Li）先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。本次董事会专门委员会调整事项在公司2026 年第一次临时股东会选举李军（Jun Li）先生成为公司非独立董事后生效，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：董月英女士（主任委员/召集人）、娄祝坤先生、李军（Jun Li）先生。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2026年10月08日
附件1：非独立董事候选人简历-李军（Jun Li）
李军（Jun Li）先生，1974年8月出生，美国国籍，持中华人民共和国外国人永久居留身份证，研究生学历，2000年10月至2016年1月，历任罗伯特·博世有限公司管培生、电子驱动财务总监；2016年3月至2025年9月，历任东风汽车股份有限公司财务会计总部预算管理部部长、副总裁、董事。2025年12月加入公司，现任公司副总裁。
截至目前，李军（Jun Li）先生无直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李军（Jun Li）先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
附件2：总经理及法定代表人候选人简历-杨勇
杨勇先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历，农化专业。2013年加入公司，2013年6月至2015年6月，任天能电池集团（安徽）有限公司总经理助理；2015年7月至2017年11月，任天能电池集团（江苏）有限公司副总经理；2017年11月至今，任天能电池集团股份有限公司煤山基地负责人；2022年1月至今，任天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司总经理； 2025年8月至今，任浙江天能汽车电池有限公司总经理；2025年10月至今，任公司铅蓄电池事业部总裁。
截至目前，杨勇先生无直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
