紫光股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－105
紫光股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议，于2026年9月29日以书面方式发出通知，于2026年10月8日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，会议应到董事9名实到9名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于增加2026年度应收账款保理额度的议案
公司第九届董事会第十七次会议及2025年第六次临时股东会审议通过了《关于2026年度应收账款保理额度的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司2026年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币60亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定。
为把握智算产业快速发展带来的机遇和满足未来业务发展需要，进一步加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意将公司及纳入合并报表范围的下属子公司2026年度应收账款保理额度增加至人民币180亿元，合作机构包括国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，并提请股东会授权公司管理层负责应收账款保理业务具体实施事宜。
具体内容详见同日披露的《关于增加2026年度应收账款保理额度的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2026年第八次临时股东会审议通过。
二、通过关于公司2026年第八次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第八次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年10月9日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－106
紫光股份有限公司
关于增加2026年度应收账款保理
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加2026年度应收账款保理额度的议案》，本议案需提交公司2026年第八次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、保理业务概述
公司第九届董事会第十七次会议及2025年第六次临时股东会审议通过了《关于2026年度应收账款保理额度的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司2026年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币60亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定。具体内容详见公司2025年12月4日在巨潮资讯网等披露的《关于2026年度应收账款保理额度的公告》（公告编号：2025-069）。
为把握智算产业快速发展带来的机遇和满足未来业务发展需要，进一步加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加2026年度应收账款保理额度的议案》，同意将公司及纳入合并报表范围的下属子公司2026年度应收账款保理额度增加至人民币180亿元，合作机构包括国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，并提请股东会授权公司管理层负责应收账款保理业务具体实施事宜。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述议案需提交公司2026年第八次临时股东会审议。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及纳入合并报表范围下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：应收账款保理业务的开展期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定的期限为准。
4、保理业务总额：不超过人民币180亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、授权情况：授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
三、开展保理业务目的和对公司的影响
为把握智算产业快速发展带来的机遇和满足未来业务发展需要，公司本次增加应收账款保理额度，将有利于进一步加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，满足运营资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年10月9日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－107
紫光股份有限公司
关于召开2026年第八次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开2026年第八次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月26日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年10月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述提案内容请详见公司于2026年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加2026年度应收账款保理额度的公告》（公告编号：2026-106）等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年10月21日、22日上午9:00至12:00、下午13:00至18:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十五次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年10月9日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年10月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月26日（股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年10月26日（股东会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2026年第八次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。
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如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
