宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-069

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）、奥克斯智能科技、三星智能于近日共同向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行”）申请了4,200万美元授信额度，三家公司额度共用，不设上下限额，即三家公司可使用授信额度范围均为0-4,200万美元。

为满足业务要求，公司同步向汇丰银行出具了相关保证书，分别就汇丰银行向奥克斯智能科技、三星智能提供的银行授信额度提供连带责任保证。

奥克斯智能科技、三星智能可使用授信额度上限均为4,200万美元（按汇率换算并引入汇丰银行不同币种比率，约为31,416万人民币），因此公司为奥克斯智能科技提供的担保最高本金为31,416万元，为三星智能提供的担保最高本金为31,416万元，保证期间为三年。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过960,000万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供520,000万元担保额度，为三星智能提供200,000万元担保额度，担保期限一年，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。截至2025年度末，奥克斯智能科技资产负债率为75.96%，三星智能资产负债率为45.53%。该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、保证书的主要内容

债权人：汇丰银行（中国）有限公司宁波分行

债务人：宁波奥克斯智能科技股份有限公司、宁波三星智能电气有限公司

保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司

最高债务金额：人民币31,416万元

保证期间：保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算，但是：

（a）如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算；且

（b）如果银行根据第4.5条退还担保债务，则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为奥克斯智能科技、三星智能提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币960,000万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为615,334.85万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的53.38%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年十月九日