浙江双箭橡胶股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-033

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年10月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年9月30日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长沈凯菲女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中，占响林先生、丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与安徽华烨特种材料有限公司2026年度日常关联交易预计金额人民币6,000万元，上述额度增加后，公司及控股子公司2026年度与其日常关联交易预计金额由人民币10,000万元调整为人民币16,000万元。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据决议签署并执行。

公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨特种材料有限公司董事长兼总经理，董事褚焱先生担任安徽华烨特种材料有限公司董事。张梁铨先生与公司董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之女婿；褚焱先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之侄女婿，为公司董事长沈凯菲女士和副总经理兼财务负责人张梁铨先生之表姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，安徽华烨特种材料有限公司为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事参与了本议案的表决。

董事会审议该议案前，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币2,800万元（采购原辅材料2,000万元，销售产品800万元）。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据决议签署并执行。

嘉兴市诚诚橡胶有限公司控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生之妹夫；沈耿亮先生与公司董事长沈凯菲女士为父女关系；同时，沈耿亮先生为公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生之岳父，为公司董事褚焱先生配偶之姑父。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，嘉兴市诚诚橡胶有限公司为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事参与了本议案的表决。

董事会审议该议案前，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-035）。

（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2027年度与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币16,000万元。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据决议签署并执行。

公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨特种材料有限公司董事长兼总经理，董事褚焱先生担任安徽华烨特种材料有限公司董事。张梁铨先生与公司董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之女婿；褚焱先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之侄女婿，为公司董事长沈凯菲女士和副总经理兼财务负责人张梁铨先生之表姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，安徽华烨特种材料有限公司为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事参与了本议案的表决。

董事会审议该议案前，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2.第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-034

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于增加2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，预计了2026年度公司及控股子公司与安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生日常关联交易总金额不超过10,000万元。具体内容详见2025年12月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

根据实际经营需要，公司于2026年10月8日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟增加与安徽华烨2026年度日常关联交易预计金额人民币6,000万元，上述额度增加后，公司及控股子公司2026年度与其日常关联交易预计金额由人民币10,000万元调整为人民币16,000万元。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对该事项回避表决。该事项已经第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。

公司及控股子公司本次增加与安徽华烨2026年度日常关联交易预计后，2026年度预计与安徽华烨日常关联交易预计金额达到人民币16,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例7.44%，上述事项尚需提交公司股东会审议，关联股东沈耿亮先生、虞炳英女士、沈凯菲女士、张梁铨先生、虞炳仁先生、石惠英女士、浙江双井投资有限公司及其关联方对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）增加2026年度日常关联交易额度预计情况

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.名称：安徽华烨特种材料有限公司

2.统一社会信用代码：91340200790122474F

3.类型：其他有限责任公司

4.住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区纬一路以北，经二路以西

5.注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整

6.法定代表人：张梁铨

7.经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.安徽华烨截至2025年12月31日，总资产25,352.05万元、净资产7,977.17万元，2025年度主营业务收入25,009.87万元、净利润175.55万元。（上述财务数据经审计）

安徽华烨截至2026年8月31日，总资产24,495.82万元、净资产8,671.88万元，2026年1一8月主营业务收入23,202.09万元、净利润694.71万元。（上述财务数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

2022年11月22日，公司完成了向安徽华烨的增资事项，本次增资完成后公司持有其30%的股权（未纳入合并报表范围），并委派张梁铨先生、褚焱先生担任安徽华烨董事。目前，公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨董事长兼总经理，董事褚焱先生担任安徽华烨董事。张梁铨先生与公司董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之女婿；褚焱先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之侄女婿，为公司董事长沈凯菲女士和副总经理兼财务负责人张梁铨先生之表姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对该事项回避表决。

（三）履约能力分析

安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，安徽华烨不属于失信被执行人。

三、增加的关联交易主要内容

（一）增加关联交易主要内容

本次增加的2026年度日常关联交易为公司及控股子公司向安徽华烨采购原材料，预计新增交易额为6,000万元。

公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作为公司上游原材料企业参与公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照同等质量条件下公开招标比价方式确定的市场化价格，将根据相关招标政策、实际中标情况采购。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第八届董事会第十七次会议决议、2026年第一次临时股东会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加与安徽华烨的日常关联交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

公司本次新增日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正、公开的市场原则进行。公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年10月8日召开第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨特种材料有限公司2026年度日常关联交易预计金额6,000万元为日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易定价以公开招标比价方式确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第六次会议决议；

2.公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-035

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于公司2027年度

与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股子公司，以下简称“公司”）预计2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简称“诚诚橡胶”）发生日常关联交易金额不超过人民币2,800万元。2026年1一9月，公司与诚诚橡胶实际发生的日常关联交易为1,353.10万元。

2026年10月8日，公司第九届董事会第六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对上述议案回避表决。该事项已经第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

表中2026年1一9月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

上述2026年1一9月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.名称：嘉兴市诚诚橡胶有限公司

2.统一社会信用代码：91330401770715395W

3.类型：有限责任公司（自然人独资）

4.住所：嘉兴市虹泰公寓沿320国道商用房10号

5.注册资本：伍拾万元整

6.法定代表人：陈哲明

7.经营范围：橡塑制品、橡塑原料、化工原料（不含危险化学品）的销售***（以上所有经营范围法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.最近一期财务数据：诚诚橡胶截至2026年8月31日，总资产450.22万元、净资产287.10万元，2026年1一8月主营业务收入1,329.78万元、净利润39.01万元。（上述数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

诚诚橡胶控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生之妹夫；沈耿亮先生与公司董事长沈凯菲女士为父女关系；同时，沈耿亮先生为公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生之岳父，为公司董事褚焱先生配偶之姑父。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，诚诚橡胶为公司的关联法人。

（三）关联方履约能力分析

诚诚橡胶为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，诚诚橡胶不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计2027年度与诚诚橡胶发生日常关联交易金额不超过人民币2,800万元（采购原辅材料2,000万元，销售产品800万元）。

公司与诚诚橡胶拟进行的采购商品、销售产品等关联交易，属于公司正常生产经营所需。诚诚橡胶作为公司的经销商，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，在销售公司产品时与其他经销商在定价原则、交易价格、付款安排和结算方式等同等对待。公司向诚诚橡胶采购原辅材料时，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据合理、公允的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第九届董事会第六次会议决议在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与诚诚橡胶的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方的交易定价公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年10月8日，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司（包括下属控股子公司）预计2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币2,800万元（采购原辅材料2,000万元，销售产品800万元）是公司正常经营业务所需，交易遵循合理、公允原则，交易定价均以市场价格为依据确定，符合公司经营发展的需要。该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对嘉兴市诚诚橡胶有限公司形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司2027年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

3.独立董事对公司2026年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-036

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股子公司，以下简称“公司”）预计2027年度与安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生日常关联交易金额不超过人民币16,000万元。2026年1一9月，公司向安徽华烨实际发生的日常关联交易采购金额为9,244.55万元。

2026年10月8日，公司第九届董事会第六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对上述议案回避表决。该事项已经第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东沈耿亮先生、虞炳英女士、沈凯菲女士、张梁铨先生、虞炳仁先生、石惠英女士、浙江双井投资有限公司及其关联方对该议案回避表决。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

注：表中“2026年1一9月实际发生额”为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：1、表中“2026年1一9月实际发生额”为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

2、表中“2026年预计金额”已包含第九届董事会第六次会议审议通过的公司拟增加与安徽华烨2026年度日常关联交易预计金额人民币6,000万元，该增加预计金额的议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.名称：安徽华烨特种材料有限公司

2.统一社会信用代码：91340200790122474F

3.类型：其他有限责任公司

4.住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区纬一路以北，经二路以西

5.注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整

6.法定代表人：张梁铨

7.经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.最近一期财务数据：安徽华烨截至2026年8月31日，总资产24,495.82万元、净资产8,671.88万元，2026年1一8月主营业务收入23,202.09万元、净利润694.71万元。（上述数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

2022年11月22日，公司完成了向安徽华烨的增资事项，本次增资完成后公司持有其30%的股权（未纳入合并报表范围），并委派张梁铨先生、褚焱先生担任安徽华烨董事。目前，公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨董事长兼总经理，董事褚焱先生担任安徽华烨董事。张梁铨先生与公司董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之女婿；褚焱先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之侄女婿，为公司董事长沈凯菲女士和副总经理兼财务负责人张梁铨先生之表姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对该事项回避表决。

（三）履约能力分析

安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，安徽华烨不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计2027年度与安徽华烨发生日常关联交易金额不超过人民币16,000万元。

公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作为公司上游原材料企业参与公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照公开招标比价方式确定的市场化价格，将根据相关招标政策、实际中标情况采购。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司2026年第一次临时股东会决议在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与安徽华烨的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方的交易定价公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年10月8日，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司（包括下属控股子公司）预计2027年度与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币16,000万元是公司正常经营业务所需，交易遵循公平、公开、合理、公允原则，交易定价以公开招标比价方式确定，符合公司经营发展的需要。该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对安徽华烨特种材料有限公司形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司2027年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

3.独立董事对公司2026年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-037

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年10月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年10月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年10月9日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、相关关联股东需对该提案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

4、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并将表决结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证原件）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、登记时间：2026年10月23日上午8:30一11:30，13:00一17:00。

3、登记地点：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼董事会办公室。

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2026年10月23日17:00前送达公司董事会办公室。信函邮寄地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼董事会办公室，邮编：314513（信函上请注明“股东会”字样，信函或传真方式以2026年10月23日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

5、会议联系方式

联系人：沈惠强 联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880 邮政编码：314513

电子邮箱：shenhui0316@163.com

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362381”，投票简称为“双箭投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年10月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月26日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 浙江双箭橡胶股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司于2026年10月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-038

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于2026年第三季度

可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002381 股票简称：双箭股份

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

当前转股价格：人民币6.96元/股

转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“双箭股份”）现将2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“双箭转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行及上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号）核准，公司于2022年2月11日向社会公开发行513.64万张可转债，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕226号”文同意，公司513.64万张可转债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“双箭转债”转股期自发行结束之日起（2022年2月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起至可转债到期日（2028年2月10日）止。

（四）可转债转股价格的调整

根据相关规定和《募集说明书》的约定，“双箭转债”的初始转股价格为7.91元/股。

2022年5月27日，公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的7.91元/股调整为7.71元/股。具体内容详见公司2022年5月19日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

2023年5月23日，公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的7.71元/股调整为7.51元/股。具体内容详见公司2023年5月16日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-033）。

2024年4月29日，公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的7.51元/股调整为7.26元/股。具体内容详见公司2024年4月20日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-021）。

2025年5月16日，公司实施2024年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的7.26元/股调整为7.06元/股。具体内容详见公司2025年5月9日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。

2026年6月4日，公司实施2025年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的7.06元/股调整为6.96元/股。具体内容详见公司于2026年5月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-022）。

二、可转债转股及股份变动情况

2026年第三季度，“双箭转债”因转股减少0张（票面金额为0元），转股数量为0股。截至2026年9月30日，“双箭转债”剩余5,135,974张，剩余可转债金额为513,597,400元。

公司2026年第三季度股份变动情况如下：

■

注：公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会换届选举产生第九届董事会董事，同时取消监事会，虞炳仁先生（持有公司股份5,683,100股）不再担任公司董事，钱英强先生（持有公司股份836,000股）不再担任公司监事。根据相关规定其所持公司股份在离任后六个月内100%锁定，在原任期届满日（2026年3月2日）后六个月内锁定75%。本次限售条件流通股和无限售条件流通股变动原因为上述75%锁定股份于2026年9月解除锁定所致。

三、其他相关信息

投资者如需了解更多“双箭转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年2月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

投资者如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0573-88539880进行咨询。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年9月30日 “双箭股份”股本结构表；

2.中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年9月30日 “双箭转债”股本结构表。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-039

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于公司董事会秘书联系

地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书沈惠强先生办公地址发生变更，现将有关变更情况公告如下：

■

除上述变更外，董事会秘书沈惠强先生其他联系方式均保持不变。

本次变更后，公司董事会秘书沈惠强先生联系方式如下：

联系地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号

邮政编码：314513

联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880

电子信箱：shenhui0316@163.com

以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司互动交流。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日