深圳市农产品集团股份有限公司
关于2026年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-071
深圳市农产品集团股份有限公司
关于2026年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会审议通过《关于公司〈2026-2027年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案；第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容、开户情况、进展情况及持有人会议情况详见公司于2026年9月2日、9月22日、9月23日、9月28日和9月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，现将公司2026年员工持股计划（以下简称“本计划”）实施情况公告如下：
一、本计划购买公司股票情况
截至2026年9月30日，本计划已通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票931,400股，成交均价约为5.9352元/股，成交金额合计约为552.80万元，资金来源为持有人合法薪酬及其他合法合规方式获得的资金等。本计划已完成全部股票的购买，员工实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。前述股票将按规定锁定24个月（自2026年9月30日起至2028年9月29日止）。
公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未有利用任何内幕信息进行交易的情形。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
参与本计划的公司董事、高级管理人员共有5人，与本计划构成关联关系，但前述持有人自愿放弃间接持有股票的表决权，与本计划操作运行等事务保持独立性，因此，本计划与前述持有人不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。除上述情形外，本计划与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。
公司将持续关注本计划的进展情况，按规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-072
深圳市农产品集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年10月8日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张磊先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共226人，代表股份数1,383,511,589股，占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的69.6997%；其中现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共3人，代表股份数量为767,533,698股，占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的38.6675%；通过网络投票的股东共223人，代表股份数量为615,977,891股，占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的31.0322%。
（2）公司部分董事、高级管理人员（包括董事会秘书）和见证律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
审议通过《关于增补董事的议案》
同意的股份数1,382,075,289股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8962%；
反对的股份数1,297,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0938%；
弃权的股份数138,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数105,924,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6622%；
反对的股份数1,297,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2088%；
弃权的股份数138,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1290%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
根据表决结果，夏斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期与第十届董事会相同，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；
3、结论性意见：
律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第四次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月九日
