温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-034
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省温州市平阳县水头镇上源路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司二楼会议室
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长庄明允先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东93人，代表股份129,174,340股，占公司有表决权股份总数的67.8472%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份128,890,200股，占公司有表决权股份总数的67.6980%。通过网络投票的股东86人，代表股份284,140股，占公司有表决权股份总数的0.1492%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份16,798,640股，占公司有表决权股份总数的8.8233%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份16,514,500股，占公司有表决权股份总数的8.6740%。通过网络投票的中小股东86人，代表股份284,140股，占公司有表决权股份总数的0.1492%。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本为190,890,000股，公司回购专用账户股份数量500,000股，因此本次股东会有表决权的股份总数为190,390,000股。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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以上议案均为特别决议议案，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：崔白、刘昱
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
董事会
2026年10月10日
证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-035
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开第三届董事会第十二次会议，于2026年10月9日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、1名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一业务办理》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及2025年第一次临时股东会授权，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销（以下称“本次注销”），具体内容详见公司于2026年9月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。
本次注销完成后，公司股份总数将由190,890,000股变更为190,631,255股，公司注册资本将由人民币190,890,000元减少至人民币190,631,255元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年10月10日起45天内，工作日9:00-11:00、14:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省平阳县水头镇上源路1号
联系人：张璇、黄依
联系电话：0571-86696605
传真：0577-63878286
电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
3、债权申报所需文件：债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2026年10月10日
