江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-056

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年10月9日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十次临时会议。公司于2026年9月30日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第二十次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理《公司章程》备案等相关手续。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》刊登于2026年10月10日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见2026年10月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。

2、关于《提名公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第六届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，确定公司第七届董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名，其中由职工代表大会选举职工代表董事一名。经公司提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、陈建军先生、王瑞洁女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.01 提名吴群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.02 提名赵帅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.03 提名王丽华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.04 提名陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.05 提名王瑞洁女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

上述候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审查意见，《提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见》刊登于2026年10月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，股东会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别逐项表决。

3、关于《提名公司第七届董事会独立董事候选人》的议案

经公司提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名钟明霞女士、胡晓英女士、陈平先生（会计专业人士）为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述提名人均已取得独立董事资格证书。

3.01 提名钟明霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3.02 提名胡晓英女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3.03 提名陈平先生公司为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

上述候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审查意见，《提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见》刊登于2026年10月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，股东会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。如经股东会、职工代表大会选举通过，6名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第七届董事会。

4、关于《公司召开2026年第三次临时股东会》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

同意公司于2026年10月26日召开公司2026年第三次临时股东会，审议本次董事会议案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》刊登于2026年10月10日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件

1、第六届董事会第二十次临时会议决议；

2、提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

吴群先生：1988年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，云南白药控股有限公司董事，2011年7月入职本公司，曾任职本公司电子商务部经理，2013年9月至2020年10月任职本公司副董事长，2019年4月至今担任本公司总裁，现任本公司董事长。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。

吴群先生本人直接持有上市公司77,389,840股，持股比例7.78%；父亲吴光明持有上市公司股份103,438,537股，持股比例10.40%；本人与父亲吴光明共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”），与父亲吴光明共同通过鱼跃科技持有上市公司股份245,983,450股，占公司总股本的24.73%，通过参与公司2021年第一期员工持股计划间接持有公司股份。吴群先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵帅先生：1981年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师职称。曾任深圳华为技术有限公司TK项目经理、中东/中亚地区采购经理。2009年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，副总经理，苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理，海外销售事业群总裁。

赵帅先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份，其母亲直接持有上市公司股份1,200股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王丽华女士：1977年出生，北京大学医学院临床医学硕士、北京大学国家发展研究院国际 MBA、美国 Fordham University 国际金融硕士。曾任华润健康集团助理总经理，分管创新投资业务，期间兼任华润杭州润地健康投资管理有限公司总经理及法人；历任华润医疗集团战略运营部总经理、器械事业部总监。2020年1月加入本公司，现担任本公司董事、子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事长，分管公司诊断业务。

王丽华女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈建军先生：1980年出生，浙江大学生物技术专业学士。曾任职艾康生物技术（杭州）有限公司任血糖生产技术主管，2010 年入职本公司，曾担任血糖分厂项目负责人，现担任本公司董事，兼任江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事。

陈建军先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王瑞洁女士：1992 年出生，香港城市大学管理学学士，已获得法律职业资格证书、基金从业资格证。曾任职上海盛宇股权投资基金管理有限公司金融投资部高级研究员。2020年8月加入本公司，现担任本公司董事、董事会秘书。

王瑞洁女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

钟明霞女士：1964年出生，中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990年至1993年任教于中山大学法律系；1994年至2024年任教于深圳大学法学院。兼任深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师、深圳市佳士科技股份有限公司董事，并兼任本公司独立董事，深圳市则成电子股份有限公司（已上市）、波顿香料股份有限公司、深圳市泽塔电源技术股份有限公司、深圳市大成精密设备股份有限公司的独立董事。

钟明霞女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

胡晓英女士：1975年出生，英国约克大学经济学博士、金融经济学硕士，南京理工大学国际贸易及金融双学士、北京理工大学机械工程学士。曾在中国科学院化学研究所科技处外事办、英国约克大学国际办公室工作，并于伯明翰大学商学院从事新能源供应链项目博士后研究；曾任雪润集团项目总经理、新加坡交易所上市公司瑞德能源集团财务总监（CFO）及印尼生产油田项目总监、RSM China国际欧洲部并购咨询业务总监、IHSN Healthcare Ltd.国际业务总经理。现任上海申德医院业务总监，主要负责医院的内部管理及国际项目的合作。拥有20余年跨境投资、财务管理、公司治理、并购咨询及医疗健康国际业务经验。

胡晓英女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈平先生：1961年生，会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，副教授，硕士生导师。1983年到江苏大学（原江苏理工大学）参加工作，历任助教、讲师、副教授，主要从事会计与财务管理专业教学与研究。

陈平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-057

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于变更注册

资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十七次临时会议、2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份用于减少注册资本。

2026年9月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销手续，回购股份7,830,154股已全部注销。公司注册资本由人民币1,002,476,929元减少至994,646,775元。

二、增加经营范围情况

根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售”，公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。

该事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

三、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。具体修改内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》相应条款，尚需经公司2026年第三次临时股东会特别决议审议，经公司股东会审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

《公司章程》以最终市场监督管理部门核准登记为准。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-058

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第二十次临时会议提请，公司将于2026年10月26日召开2026年第三次临时股东会，现就本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会；

2、股东会的召集人：董事会；

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月26日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月16日

7、出席对象：

（1）在2026年10月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年10月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案中，议案2.00、3.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、上述议案中，议案1.00为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

4、根据相关规定，议案2.00、议案3.00采用累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、以上议案已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月10日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年10月19日9:30-11:30、14:00-17:00。

2、登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

注意：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关证明文件复印件等办理登记手续。

4、联系方式：

联系人：王瑞洁、杨心悦；

邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；

电话：0511-86900876；

传真：0511-86900876；

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

邮编：212300

5、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①非独立董事选举

（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②独立董事选举

（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月26日上午9:15，结束时间为2026年10月26日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年10月26日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

（说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于以下非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对以下审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一；对于累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）

■

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 股

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 自签署日至本次股东会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。