铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-074
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2026年10月9日以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议通知于2026年9月30日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向全资子公司增资的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年10月10日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于向全资子公司增资的公告》。
2、审议《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年10月10日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年10月10日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-075
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）
● 投资金额：22,000万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对全资子公司增资事宜已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
上述对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次增资标的可能面临政策变化、行业环境、经营风险多重因素等不确定性风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足子公司经营发展需要，公司拟向全资子公司铜陵精达以现金方式增资22,000万元。增资后，铜陵精达注册资本由40,000万元增加至62,000万元，公司持有铜陵精达股权比例仍为100.00%。
2、本次交易的交易要素
■
（二）本次增资的决策程序
公司于2026年10月9日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司铜陵精达增资22,000万元，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
铜陵精达为公司全资子公司，本次增资前注册资本为40,000万元。
（1）增资标的基本情况
■
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
（3）增资前后股权结构
单位：万元
■
三、本次增资对上市公司的影响
公司对铜陵精达增资有利于促进其良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，铜陵精达仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、对外投资的风险提示
本次增资为公司基于长期发展战略作出的审慎安排，增资标的为公司全资子公司，公司能够及时掌握其经营动态，总体风险可控，但仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险多重因素等不确定性风险。公司将加强子公司经营管理，落实风险管控措施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年10月10日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-073
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月9日
(二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；
2、董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管1人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议1项议案，该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、李辉
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2026年第三次临时股东会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年10月10日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-076
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于调整第九届董事会专门委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事增补情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事郭海兰女士任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不再担任本公司任何职务。公司于2026年10月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，补选戚振东先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，郭海兰女士的辞职正式生效。
独立董事戚振东先生的简历详见公司于2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《精达股份关于拟增补公司第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-065）。
二、董事会专门委员会调整情况
公司于2026年10月9日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选戚振东先生为公司第九届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
调整后的董事会专门委员会组成如下：
■
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年10月10日
