鲁银投资集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2026-047

鲁银投资集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月9日

(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

经过半数董事推举，本次会议由公司董事王东先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：辛欢、林健

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-048

鲁银投资集团股份有限公司

十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第八次会议通知于2026年9月30日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年10月9日下午以通讯方式召开。公司董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举王京鹏先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会选举王京鹏先生、王东先生为公司董事会战略委员会委员，王京鹏先生担任董事会战略委员会召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

新设科技创新部，统筹公司科技创新相关重点工作；撤销企业运营管理中心下设的科技与数字化中心，相关职能由科技创新部承担。科技创新部下设技术研究与数智创新中心，服务于公司整体科技与数字化创新工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年10月9日