汉马科技集团股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2026－047
汉马科技集团股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月9日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》，本次股东会完成董事会换届选举后，公司同日召开了第十届第一次董事会，完成了选举公司第十届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员和证券事务代表等事项，现将情况说明如下：
一、第十届董事会组成情况
1、非独立董事：范现军（董事长）、戴庆、娄源发、林明世
2、独立董事：师建华、Key Ke Liu（刘科）、章铁生
二、董事会各专门委员会组成情况
1、董事会审计委员会由章铁生先生、师建华先生、Key Ke Liu(刘科)先生3名委员组成，其中章铁生先生为主任委员。
2、董事会战略委员会由戴庆先生、师建华先生、Key Ke Liu(刘科)先生3名委员组成，其中戴庆先生为主任委员。
3、董事会提名委员会由Key Ke Liu(刘科)、章铁生先生、范现军先生3名委员组成，其中Key Ke Liu(刘科)先生为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由师建华先生、章铁生先生、范现军先生3名委员组成，其中师建华先生为主任委员。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
根据董事长范现军先生的提名，聘任林明世先生为公司总经理，聘任周树祥先生为公司董事会秘书，聘任李静先生为公司证券事务代表；根据总经理林明世先生的提名，聘任郑志强先生为公司常务副总经理，聘任周树祥先生、钱鑫先生为公司副总经理，聘任李建先生为公司财务总监（相关人员简历详见附件）。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，上述人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格要求。
董事会提名委员会认为：公司董事会选举董事长，聘任总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。我们一致同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2026年10月10日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
1、林明世，男，汉族，1969年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1991年毕业于哈尔滨理工大学机械制造专业。1991年8月至2011年4月在一汽海马汽车有限公司工作，历任一汽海马汽车有限公司生产管理部部长、生产本部本部长、总经理助理、一汽海马汽车有限公司副总经理。2011年5月至2016年8月在海马汽车股份有限公司工作，担任一汽海马汽车有限公司总经理、海马汽车股份有限公司副总裁。2016年10月至2026年6月在浙江远程新能源商用车集团有限公司工作，历任义乌商用车项目总指挥兼首席专家、浙江英伦总经理、LEVC董事、副总裁、商用车研究院副院长、多商事业部总经理、湖南远程总经理。2026年6月至今在本公司工作，现任本公司董事、总经理。
2、郑志强，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1998年7月毕业于武汉理工大学会计学专业。1998年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，物资部部长、总经理，安徽福马汽车零部件集团有限公司副总经理，安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理，天津星马汽车有限公司总经理等。现任本公司常务副总经理。
3、周树祥，男，汉族，1967年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1990年毕业于杭州大学数学系数理统计专业。1991年3月至2014年5月在万向钱潮股份公司工作，历任公司质量部副经理、企管中心主任、总经理助理、万向钱潮营销公司副总经理。2014年6月至2020年7月在万向集团公司工作，历任公司董事局监察室副总经理、财务部总经理助理、万向钱潮股份公司监事长、河北承德露露股份公司监事会主席。2020年8月至2022年3月在浙江吉利新能源商用车集团公司工作，历任公司轻商销售副总经理、投资发展高级经理。2022年3月至今在本公司任董事会秘书、公司副总经理。
4、钱鑫，男，汉族，1983年3月出生，研究生学历，中共党员，工程师。2006年7月毕业于中国人民解放军汽车管理学院汽车运用专业、2019年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业。2006年2月至今在本公司工作。历任本公司采购员、主任科员、采购部长、车间主任、生产部长、湖南分公司副总经理、集团采购总监、集团制造总监、华菱汽车副总经理。现任安徽华菱汽车有限公司总经理。
5、李建，男，汉族，1984年10月出生，大学本科学历。2007年7月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总监。
6、李静，男，汉族，1987年2月出生，大学本科学历，中共党员,中国注册会计师，注册税务师，中级会计师。2008年7月毕业于铜陵学院财务管理专业。2018年7月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2008年7月至今在本公司工作,历任本公司财务部科员，审计部主管、副部长，证券部副部长、部长，财务管理部高级经理，董事会办公室主任。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2026－046
汉马科技集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年10月9日下午4时整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。
本次会议由范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举范现军先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：
1、董事会审计委员会由章铁生先生（独立董事）、师建华先生（独立董事）、Key Ke Liu(刘科)先生（独立董事）3名委员组成，其中章铁生先生（独立董事）为主任委员。
2、董事会战略委员会由戴庆先生、师建华先生（独立董事）、Key Ke Liu(刘科)先生3名委员组成，其中戴庆先生为主任委员。
3、董事会提名委员会由Key Ke Liu(刘科)（独立董事）、章铁生先生（独立董事）、范现军先生3名委员组成，其中Key Ke Liu(刘科)先生（独立董事）为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由师建华先生（独立董事）、章铁生先生（独立董事）、范现军先生3名委员组成，其中师建华先生（独立董事）为主任委员。（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理暨指定总经理为公司法定代表人的议案》。
公司董事会聘任林明世先生为公司总经理并指定总经理为公司法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时董事会授权公司管理层办理与上述相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
根据董事长的提名，聘任周树祥先生为公司董事会秘书，李静先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
五、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》。
根据总经理的提名，聘任郑志强先生为公司常务副总经理，周树祥先生、钱鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据总经理的提名，聘任李建先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
董事会提名委员会认为：公司董事会选举董事长，聘任总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。我们一致同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2026年10月10日
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临2026-045
汉马科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
(一)股东会召开的时间：2026年10月9日
(二)股东会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。
一、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
■
4、《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
■
(2)、关于增补独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1、3、4项议案对中小投资者单独计票。关联股东浙江远程新能源商用车集团有限公司已对本次股东会第1项议案回避表决。
二、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所
律师：高建军律师、李梦纯律师
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2026年10月10日
