永兴特种材料科技股份有限公司
关于2026年员工持股计划
完成非交易过户的公告
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-043号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于2026年员工持股计划
完成非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永兴材料”）于2026年8月7日召开公司第七届董事会第五次临时会议，于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司2026年8月8日、2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
（一）本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的永兴材料A股普通股股票。
公司于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份用于实施股权激励及/或员工持股计划。2024年9月11日，公司披露《关于回购股份比例达到2%暨回购股份实施完成的公告》（公告编号：2024-042号），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份11,381,748股，占公司总股本的比例为2.11%，最高成交价为53.05元/股，最低成交价为31.41元/股，成交总金额为499,846,846.95元（不含交易费用等）。
（二）本员工持股计划的股票数量
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为2,534,000股，占公司目前总股本的0.47%，过户股份均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“永兴特种材料科技股份有限公司-2026年员工持股计划”，证券账户号码为0899573763。
（二）员工持股计划认购情况
根据《公司2026年员工持股计划》，本员工持股计划购买回购股份的价格为30元/股，资金总额不超过7,800.00万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为7,800.00万份。本员工持股计划实际认购资金总额为7,602.00万元，实际认购份额为7,602.00万份，实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕351号《验资报告》。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工垫资、担保、借贷等提供财务资助的情况。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年10月9日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,534,000股公司股票已于2026年10月8日非交易过户至“永兴特种材料科技股份有限公司-2026年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前股本总额的0.47%。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获份额权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
根据《公司2026年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划标的股票的锁定期不低于12个月，自公司公告相应标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系
（一）与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的关系
本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员共计8人，以上人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述人员外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
本员工持股计划与公司其他股东（含控股股东及实际控制人）、董事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体情况如下：
1、本次员工持股计划未与公司其他股东（含控股股东及实际控制人）签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、公司部分董事及高级管理人员参加本次员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系；在公司股东会及董事会审议与本次员工持股计划相关事项时，本员工持股计划及相关董事均将回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划持有人与公司董事、高级管理人员之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
3、本员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，不受控于公司实际控制人，且本员工持股计划持有人持有的份额相对分散。
4、持有人承诺放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股份的表决权。
（二）与已存续的员工持股计划的关系
1、本次员工持股计划已正式成立，管理委员会委员已完成持有人会议等相应的任命程序，管理委员会5名委员均不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与前述主体及公司其他现任董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
2、截至2026年9月16日，公司2025年员工持股计划持有的2,149,000股公司股票已全部出售完毕；根据公司2025年员工持股计划的相关规定，2025年员工持股计划实施完毕并提前终止，具体内容详见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本公告披露日，除2026年员工持股计划外，公司不存在其他存续的员工持股计划。
3、公司各期员工持股计划在相关操作等事务方面将独立运行，各员工持股计划之间独立核算。本员工持股计划在存续期不得与其他主体签订一致行动协议，也不得将本员工持股计划持有权益对应的表决权委托给其他主体行使（管理委员会除外）。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2026年10月10日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-044号
永兴特种材料科技股份有限公司
2026年员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书沈毅先生召集和主持。本次会议应出席持有人244人，实际出席持有人244人，代表本员工持股计划份额7,602万份，占公司本次员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《永兴特种材料科技股份有限公司2026年员工持股计划》（以下简称“《2026年员工持股计划》”）的相关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2026年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，对本员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划持有人行使股东权利。
管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意7,602万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案
根据公司《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举邹伟民先生、杨国华先生、姚国华先生、顾晓暾先生、沈毅先生为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。
邹伟民先生、杨国华先生、姚国华先生现任公司董事，顾晓暾先生现任公司副总经理，沈毅先生现任公司董事会秘书。除上述情形外，管理委员会5名委员均不在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与前述主体及公司其他现任董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
表决结果：同意7,602万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举沈毅先生为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
三、关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
为了保证本员工持股计划顺利有效地实施，根据公司《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额；
（3）办理本员工持股计划份额认购事宜；
（4）负责制定收回份额再分配方案，分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等；
（5）管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（6）代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；
（7）管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配，前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金、将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人的个人账户；
（8）商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（9）决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）代表或委托公司代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自本次会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意7,602万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2026年10月10日
