上海新朋实业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2026-051

上海新朋实业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年9月30日发出会议通知，并于2026年10月8日以现场方式召开。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》;

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司泰国英诺实业有限公司向境内金融机构申请5,000万元人民币银行贷款作连带保证责任担保。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》（2026-052号）

三、备查文件

1.第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年10月10日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2026-052

上海新朋实业股份有限公司

关于公司为境外全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属境外全资子公司泰国英诺实业有限公司（以下简称“英诺实业”）因日常经营需要，拟向境内金融机构申请5,000万元人民币的银行贷款（以下简称“融资事项”）。为保证上述融资事项顺利进行，公司拟向相关金融机构提供连带保证责任担保（以下简称“本次担保”）。

公司于2026年10月8日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议批准，不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：泰国英诺实业有限公司；

（2）注册地：泰国；

（3）注册资本：泰铢50,000万元；

（4）经营范围：汽车零部件、金属零部件、储能产品生产和销售。

2、英诺实业主要财务数据：

单位：万元人民币

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3、与公司的关系：英诺实业为公司境外全资子公司。

4、经查询，英诺实业不是失信被执行人。

三、担保主要内容

本次担保为连带保证责任担保，期限为最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

担保范围（金额）为到期应付的包括但不限于5,000万元人民币贷款本金、利息和担保协议下其他付款义务在内的所有款项。

四、董事会意见

经审议，公司董事会认为：公司本次担保是为满足公司境外全资子公司运营管理需要，且英诺实业为公司境外全资子公司，公司为其提供担保风险可控。融资事项、本次担保及授权事项符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为36,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为9.35%（含本次担保）。公司及控股子公司对外担保总余额为15,840万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为4.11%（含本次担保）。

上述担保均系合并报表范围内母子公司之间的担保。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年10月10日