金健米业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-55号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2026年10月6日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月9日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司全资子公司湖南新中意食品有限公司年产3万吨果冻生产车间项目投资额的议案》。
公司全资子公司湖南新中意食品有限公司年产3万吨果冻生产车间项目现因建筑规划功能升级、相应安全标准提升以及工艺设备配置优化，投资额拟由原预计的2,401万元调整至2,850万元。其中，厂房改扩建投资额由1,486万元调整为1,935万元，调增449万元；设备设施采购投资额仍为915万元。项目资金仍由子公司以自有资金和银行贷款方式自筹解决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2026-56号的公告。
公司第十届董事会战略委员会2026年第三次会议对该议案进行了认真审核，形成决议意见：1.本次项目投资额调整是湖南新中意食品有限公司基于前期项目论证后的综合规划，有利于进一步保障项目的建筑结构安全、消防安全和产品质量安全，并进一步优化工艺设备及生产流程，从而强化战略客户响应能力与安全生产能力，为公司休闲食品产业的稳健可持续发展夯实基础。2.我们同意上述事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于制定〈金健米业股份有限公司发展规划管理制度（试行）〉的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《湖南省国资委省属监管企业发展规划管理办法（试行）》等相关规定，结合公司经营管理实际，公司制定《金健米业股份有限公司发展规划管理制度（试行）》，并同步废止《金健米业股份有限公司发展战略管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2026年10月9日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-56号
金健米业股份有限公司
关于调整全资子公司湖南新中意食品有限公司
年产3万吨果冻生产车间项目投资额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●项目投资金额调整情况：湖南新中意食品有限公司（以下称“新中意公司”）年产3万吨果冻生产车间项目的总投资金额拟由人民币2,401万元调整为人民币2,850万元，整体调增449万元。
●相关风险提示：在项目建设阶段，可能受报批报建、工程施工、设备采购及安装调试、数字化系统适配性不足、不可抗力等因素影响，存在建设进度、工程质量、安全管理以及投资金额发生变化等风险。本项目建成投入运营前将会存在新中意公司持续支出一定成本费用但未获得相应收益的情况。项目建成投产后，可能受市场需求变化、行业竞争、原辅材料价格波动、客户结构变化等因素影响，导致项目实际运营效果和经济效益与预期存在差异。
●本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次投资额度调整属于金健米业股份有限公司（以下称“公司”“金健米业”）董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。
一、项目投资调整情况
（一）原方案及投资额情况
金健米业于2026年7月7日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的议案》，同意新中意公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目，预计总投资金额为人民币2,401万元，主要用于新中意公司现有厂区内两栋老旧仓库改扩建为一栋单层钢混结构果冻生产车间及设备设施采购等，其中厂房改扩建投资金额为1,486万元，设备设施采购投资金额为915万元。项目资金由新中意公司以自有资金和银行贷款方式自筹解决。
具体内容详见公司于2026年7月8日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业关于全资子公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的公告》（公告编号：临2026-37号）。
（二）方案及投资额调整情况
现因进一步论证后，需对建筑规划功能升级、相应安全标准提升以及工艺设备配置优化，拟对新中意公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的建设计划方案及投资额进行调整。本项目投资总额拟由2,401万元调整至2,850万元，整体调增449万元。一是厂房改扩建投资额由1,486万元调整为1,935万元，调增449万元。主要系车间局部增设二层，建设为参观长廊与品牌展示厅，实现新车间由单一产品生产功能向集生产运营、品牌展示、对外参观接待于一体的复合功能升级，并相应提升建筑结构、建筑材料及生产消防安全标准。另配套的工程建设其他费用、预备费用及建设期利息的相应调整。二是工艺设备投资额仍为915万元。本次在投资预计额度内拟对配煮料、充填灌装、杀菌等工艺段设备进行升级采购，并对部分存量设备搬迁复用。
本次项目资金仍由新中意公司以自有资金和银行贷款方式自筹解决。
（三）审议程序
公司于2026年10月9日召开了第十届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于调整公司全资子公司湖南新中意食品有限公司年产3万吨果冻生产车间项目投资额的议案》，同意将上述项目的投资总额由人民币2,401万元调整为人民币2,850万元。
公司第十届董事会战略委员会2026年第三次会议对上述议案进行了前置研究审议，认为：1.本次项目投资额调整是湖南新中意食品有限公司基于前期项目论证后的综合规划，有利于进一步保障项目的建筑结构安全、消防安全和产品质量安全，并进一步优化工艺设备及生产流程，从而强化战略客户响应能力与安全生产能力，为公司休闲食品产业的稳健可持续发展夯实基础。2.我们同意上述事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资额度调整属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）投资主体基本信息
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（二）投资主体基本财务情况
单位：人民币、万元
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三、本次项目方案及投资额调整对上市公司的影响
1.本次项目建设方案及投资额调整是新中意公司结合业务发展实际需求，对项目功能定位、建设标准及工艺配置进行的系统性完善与升级。通过强化建筑结构安全、提升消防安全等级、优化生产工艺设备配置，可以更好地满足客户质量品控要求，还将有效提升公司智能制造水平与安全生产保障能力，增强核心竞争力与可持续发展能力。
2.本次调整符合公司长期发展战略，有利于保障项目高质量落地，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东利益。
四、本次项目方案及投资额调整的风险分析
在项目建设阶段，可能受报批报建、工程施工、设备采购及安装调试、数字化系统适配性不足、不可抗力等因素影响，存在建设进度、工程质量、安全管理以及投资金额发生变化等风险。项目建成投产后，可能受市场需求变化、行业竞争、原辅材料价格波动、客户结构变化等因素影响，导致项目实际运营效果和经济效益与预期存在差异。
对此，公司及新中意公司将及时关注项目建设进展和市场变化，严格按照有关规定加强对项目建设、经营和管理的全过程管控，重点做好项目进度管理、工程质量管理、安全生产管理、设备系统调试管理、投资预算管理、供应链管理和客户开发等工作，并积极采取有效对策和措施防范、控制相关风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2026年10月9日
