杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-045
杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年10月10日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议通知和会议资料于2026年10月10日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长李炳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于另行安排2026年第四次临时股东会召开事项的议案》
董事会同意将上述第二项议案提交公司2026年第四次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-046
杭州热电集团股份有限公司
关于董事、总经理离任暨聘任总经理、
补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理俞峻先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。公司第三届董事会聘任冯其栋先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，并提名冯其栋先生为董事候选人并提交公司股东会审议。本次变动不会影响公司正常运作。
一、董事、总经理离任情况
(一)提前离任的基本情况
公司及公司董事会于近日收到公司董事、总经理俞峻先生的书面辞职报告。因工作调整，俞峻先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司及公司董事会时生效。
■
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，俞峻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。截至本公告披露日，俞峻先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并按照公司相关规定做好离任交接工作。
俞峻先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对俞峻先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任冯其栋先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
三、补选公司董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名冯其栋先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司2026年第四次临时股东会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
特此公告。
附件：冯其栋先生简历
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日
附件：
冯其栋先生简历
冯其栋：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任杭州管道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间副主任、回收车间主任；杭州天然气有限公司运营部调度中心主任；杭州市燃气（集团）有限公司运营服务部副经理、综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理；杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事；杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、总经理、执行董事、董事长；杭州热电集团股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理，杭州临江环保热电有限公司董事长，宁海杭热热力有限公司董事长，舟山杭热热力有限公司董事长。
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-047
杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年10月11日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议通知和会议资料于2026年10月11日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
经全体董事共同推举，会议由董事吴玲红女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事长、法定代表人离任暨补选董事的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-048
杭州热电集团股份有限公司
关于董事长、法定代表人离任
暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李炳先生因工作调整辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。公司第三届董事会提名王艳女士为公司董事候选人并提交公司股东会审议。本次变动不会影响公司董事会正常运作。
一、董事长、法定代表人离任情况
（一）提前离任的基本情况
公司及公司董事会近日收到董事长李炳先生的书面辞职报告。因工作调整，李炳先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员等职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司及公司董事会之日起生效，并视为同时辞去法定代表人。
■
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李炳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。在董事长空缺期间，公司将由半数以上董事共同推举一名董事召开董事会或主持股东会工作。公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选及董事长选举的相关工作。截至本公告披露日，李炳先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并按照公司相关规定做好离任交接工作。
李炳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李炳先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选公司董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名王艳女士为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司2026年第四次临时股东会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
特此公告。
附件：王艳女士简历
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日
附件：
王艳女士简历
王艳：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学学士，高级经济师。曾任河北省邯郸市邯峰发电厂职员；杭州临江环保热电有限公司生产准备部、综合办公室副主任（副经理）；杭州热电集团有限公司综合管理部、党群部主任；杭州市市政公用建设开发公司党总支委员、监事会主席；杭州市城市建设发展集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席；杭州市城市建设投资集团有限公司机关党委副书记，党群工作部主任。
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-049
杭州热电集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月11日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：
经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任汪伟锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
特此公告。
附件：汪伟锋先生简历
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日
附件：
汪伟锋先生简历
汪伟锋：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司检修部电气专职工程师；上海金联热力供应有限公司生产部副经理、安技部副经理；杭州九峰环境能源有限公司工程技术部副经理；杭州热电集团有限公司综合管理部经理助理、副经理；杭州热电集团股份有限公司监事、综合管理部经理；上海金联热电有限公司副董事长、总经理；杭州市环境集团有限公司党委委员、副总经理，杭州临江环境能源有限公司党总支书记、董事长。
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-050
杭州热电集团股份有限公司
关于召开2026年
第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月27日 14点00分
召开地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月27日
至2026年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1.01、1.02已分别经公司第三届董事会第二十六次会议、第二十七次会议审议通过，具体详见公司于2026年10月12日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方法及时间：会议当天13:30-14:00在董事会办公室接受登记。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系地址：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼。
联系人：吴玲红
电话：0571一88190017
邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com
邮政编码：310051
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州热电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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