中粮资本控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-032
中粮资本控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年10月12日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2026年10月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00期间的任意时间；
2、会议召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式；
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长孙彦敏先生；
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计460名，代表股份1,545,534,264股，占公司有表决权股份总数的67.08%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计2名，代表股份1,446,543,840股，占公司有表决权股份总数的62.78%。通过网络投票的股东共计458名，代表股份98,990,424股，占公司有表决权股份总数的4.30%。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人共计459名，代表股份98,990,824股，占公司有表决权股份总数的4.30%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人共计1名，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的中小股东及代理人共计458名，代表股份98,990,424股，占公司有表决权股份总数的4.30%。
3、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京市嘉源律师事务所律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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注1：议案1涉及关联交易，关联股东中粮集团有限公司已对该议案回避表决。
注2：上述议案属于普通决议，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。
注3：刘怡女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派见证律师李丽、吴桐对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《中粮资本控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董事会
2026年10月13日
股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-033
中粮资本控股股份有限公司
关于完成补选公司第六届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、公司独立董事专门会议审核，董事会同意提名刘怡女士为公司第六届董事会的独立董事。
公司于2026年10月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。经股东会审议，刘怡女士正式当选为公司第六届董事会独立董事，同时接任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
刘怡女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董事会
2026年10月13日
