中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-034

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2026年10月8日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年10月12日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：以通讯表决方式出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于挂牌转让参股公司中电信用股权的议案

根据公司战略发展需要，为进一步聚焦主责主业、优化产业结构并控制经营风险，公司拟将所持参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）16.67125%股权在北京产权交易所公开挂牌转让。

中电信用成立于2014年8月，注册资本11,996.753万元，公司出资2,000万元，持有其16.67125%股权。该公司主营业务定位于开发运营线上交通服务平台，为C端消费者提供公共交通领域的线上储值、即时扣款等运营服务。

根据大信会计师事务所出具的大信审字〔2026〕第1-01383号审计报告，中电信用截至2025年12月31日的资产总额为1,149.98万元，净资产为-4,995.33万元；2025年度实现营业收入625.03万元，净利润-522.74万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日出具的卓信大华评报字〔2026〕第2135号评估报告，中电信用股东全部权益的评估值为人民币-5,024.02万元。

公司拟将所持中电信用全部16.67125%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于1元，最终成交价格以受让方摘牌价格为准。本次交易完成后，公司将不再持有中电信用股权。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年10月12日