深圳市盐田港股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-34

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年10月10日下午以现场方式召开，本次会议于2026年9月29日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘公司2026年度审计机构的议案。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用为60.00万元，其中，财务报表审计50.00万元、内部控制审计10.00万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2026-35）》。

公司董事会决定将此议案提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的公告（2026-36）》。

公司董事会决定将此议案提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知（2026-37）》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-38

深圳市盐田港股份有限公司

关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年10月16日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2026年10月16日前访问网址 https://eseb.cn/1BYdTYAugYE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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公司已于2026年8月25日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年10月16日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市盐田港股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年10月16日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长李雨田女士，董事乔宏伟先生，董事、总经理刘兆弟先生，独立董事应华东先生，财务总监陈旭阳先生，董事会秘书罗静涛先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年10月16日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1BYdTYAugYE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年10月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：曹茜

电话：0755-25290180

传真：0755-25290932

邮箱：caoq@ytport.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-35

深圳市盐田港股份有限公司

关于拟续聘公司会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

本公司于2026年10月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2026年度审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

拟续聘会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

拟续聘事务所成立日期：1988年8月（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）

拟续聘事务所组织形式：特殊普通合伙

拟续聘事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

拟续聘事务所首席合伙人：刘维

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为233人、注册会计师人数为1,507人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为856人。

最近一年经审计的收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入为263,719.56万元，证券业务收入为139,069.64万元。

2025年度上市公司审计客户家数557家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等，审计收费57,550.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数9家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、特发服务、深圳机场、天威视讯等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：秦昌明，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过特发服务、天威视讯等上市公司审计报告。

项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师张莉萍，签字注册会计师秦昌明，项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

容诚所的审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026年度审计费用为60.00万元（含税），其中财务报表审计费用为50.00万元、内部控制审计费用为10.00万元，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚所进行了充分了解，并查阅了容诚所有关资格证照、相关信息，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为容诚所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘任容诚所为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。

（二）独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2026年度财务报表审计和内部控制审计等审计服务的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计、内部控制审计单位，并将该项议案提交公司董事会及股东会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月10日召开的第九届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议；

2.公司独立董事专门会议纪要；

3.公司董事会审计委员会会议纪要；

4.容诚所营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-36

深圳市盐田港股份有限公司

关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区

深张港务码头一期工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月10日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、投资概述

1.基本情况：公司拟以全资子公司深张港（江苏）港务有限公司（以下简称“深张港务公司”）作为投资主体，在苏州市张家港港区建设现代化港口即苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目（以下简称“深张港项目”），打造集港口装卸、物流仓储、商务服务、多式联运于一体的江海联运枢纽，项目总投资约37.88亿元。

2.本议案已经公司第九届董事会投资审议委员会2026年第一次会议及2026年独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

3.本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1．出资方式

项目总投资约378,840万元，其中资本金比例40%，即151,536万元，由深张港务公司以股东增资方式筹集，其余部分拟通过银行贷款等途径解决。

2．标的公司基本情况

深张港（江苏）港务有限公司是深张港项目的投资主体，目前为公司全资子公司，于2024年3月成立。

经营范围：许可项目：港口经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；国内船舶代理；国际船舶管理业务；无船承运业务；报关业务；进出口代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：1,000万元，尚未实缴。

实际控制人：本公司为其实际控制人。

主要财务数据：深张港务公司尚未开展实质性经营活动，尚无财务数据。

深张港务公司现阶段作为项目前期报批报建工作的承载主体，暂未开展实质性经营活动。后续拟结合项目资本金配比要求，深张港务公司注册资本增加至不超过人民币151,536万元。为保障项目投资资金需求，公司将结合项目建设进度、资金需求及潜在合作方意向，适时研究引入战略投资者的可行性并推进相关工作。

三、对外投资合同的主要内容

本项目尚未签署相关合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

本项目是公司落实长江战略的切实需要，推动公司实现从节点投资向通道掌控、从单一港口运营向全流域生态主导的战略跃升，串联沿海与长江内河航运资源，充分释放港港联动的网络协同效应，提升整体供应链运转效率。项目建成后将扩充港口产能、织密物流网络，提升公司在长江流域的核心竞争力。

2.存在的风险

（1）市场风险：港口大宗散货业务和宏观经济周期关联性较强，行业波动性特征较为突出；叠加国际国内大宗商品价格变化，均会对本项目实际作业量造成影响。

（2）竞争风险：江苏省沿江多个港口持续推进泊位改扩建及新建工程，区域大宗散货接卸供给能力不断扩张，业务同质化特征较为突出。

3.对公司的影响

本项目资金来源为项目公司股东增资和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年10月10日召开2026年独立董事专门会议第三次会议，以全体独立董事同意的表决结果，审议通过了《关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的议案》，并发表如下审核意见：

独立董事认为：公司以深张港（江苏）港务有限公司作为主体，投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目，是公司落实长江战略的切实需要。与公司业务发展方向具有协同性，有利于公司拓展港口主业布局，提升公司在长江流域的核心竞争力。本项目资金来源为项目公司股东增资和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。公司独立董事对此没有异议，同意将本议题提请公司董事会及股东会审议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议；

2.公司独立董事专门会议纪要；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-37

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司

2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议事项已经2026年10月10日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年10月29日（星期四）下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2026年10月22日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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2.本次股东会提案经公司2026年10月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年10月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年10月29日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年10月29日上午9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席深圳市盐田港股份有限公司2026年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

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注：1.委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码： 委托人持股数： 股

委托日期： 有效期间：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：