北京华大九天科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2026-044

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2026年9月24日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年10月12日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、张亚滨、陈岚以通讯方式参加本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司于2026年7月完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份2,437,040股。股票归属完成后，公司总股本由545,437,608股增加至547,874,648股，公司的注册资本由545,437,608元变更为547,874,648元。

基于经营发展需要，公司拟变更注册地址，变更前：北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层，变更后：北京市朝阳区酒仙桥路6号院8号楼1至15层101内9层919室。本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议并以特别决议方式进行表决。

2、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步规范董事会授权管理，明确公司治理主体之间的权责边界，促进董事会和管理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事会授权管理办法》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2026年10月12日

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2026-045

北京华大九天科技股份有限公司关于变更注册

资本、注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2026年7月完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份2,437,040股。股票归属完成后，公司总股本由545,437,608股增加至547,874,648股，公司的注册资本由545,437,608元变更为547,874,648元。

二、注册地址变更情况

基于经营发展需要，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

变更前：北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层

变更后：北京市朝阳区酒仙桥路6号院8号楼1至15层101内9层919室

本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

三、《公司章程》部分条款修订情况

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容如下：

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除上述调整外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东会审议。为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司

董事会

2026年10月12日

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2026-046

北京华大九天科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议决定于2026年10月28日15:00召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会。本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月28日15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2026年10月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院8号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

■

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案需以特别决议审议通过。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、登记时间：2026年10月23日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年10月23日下午16点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱ir@empyrean.com.cn），本次股东会不接受电话登记。

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院8号楼十四层公司会议室。

5、出席本次股东会人员应向会议现场签到处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件等，并向会议现场登记处提交前述规定凭证的复印件。

6、股东会联系方式

（1）联系人：吴雪丽

（2）联系电话：010-84776988

（3）联系邮件：ir@empyrean.com.cn

（4）会议地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院8号楼公司会议室

本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司

董事会

2026年10月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351269

2、投票简称：九天投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月28日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席北京华大九天科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东会结束。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）：

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日