周大生珠宝股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-048

周大生珠宝股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.现场会议召开时间：2026年10月13日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室

5.会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

6.会议主持人：董事长周宗文先生

7.本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共336人，代表股份712,518,082股，占公司有表决权的股份总数的65.6412%。截至股权登记日2026年10月08日，公司总股本为1,085,473,893股。本次股东会享有表决权的总股份数为1,085,473,893股。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份696,001,392股，占公司有表决权股份总数的64.1196%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东322人，代表股份16,516,690股，占公司有表决权股份总数的1.5216%。

4．中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者及股东授权委托代表共326人，代表股份16,546,990股，占公司有表决权股份总数的1.5244%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份30,300股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

通过网络投票的中小股东322人，代表股份16,516,690股，占公司有表决权股份总数的1.5216%。

5．公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：廖敏、程兴

3.结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1．周大生珠宝股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2．广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2026年10月14日