宁波GQY视讯股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300076 证券简称：*ST宁视 公告编号：2026-52

宁波GQY视讯股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年10月9日以电话及邮件方式发送至全体董事，并于2026年10月13日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事8名，实际参与表决董事8名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定。同意公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作。

公司2026年度审计费用为人民币110万元（含税），其中2026年度财务报表审计费用为人民币85万元，内部控制审计费用为人民币25万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，本项议案获审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年10月29日（星期四）下午14：00召开2026年第三次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，本项议案获审议通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日

证券代码：300076 证券简称：*ST宁视 公告编号：2026-53

宁波GQY视讯股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2026年10月29日（星期四）召开2026年第三次临时股东会，拟将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会第十一次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过。

4、上述提案公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2026年10月28日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间：2026年10月28日（星期三），上午9:00-下午17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼董事会办公室（证券办）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他注意事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：严一丹、席越

联系地点：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼会议室

联系电话：021-61002033

联系传真：021-61002008，传真请标明：董事会办公室（证券办）

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、相关附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350076”，投票简称为“视讯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月29日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波GQY视讯股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波GQY视讯股份有限公司于2026年10月29日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

宁波GQY视讯股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年10月28日（星期三）下午17:00之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼董事会办公室（证券办），邮政编码：200023，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300076 证券简称：*ST宁视 公告编号：2026-54

宁波GQY视讯股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）。原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。

2、拟变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构已连续5年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性和客观性，拟聘任众华担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作。公司已就变更会计师事务所事项与大华进行了事前沟通，其对此无异议。

3、公司董事会审计委员会及董事会对变更会计师事务所事项不存在异议，本次变更会计师事务所事项尚需公司股东会审议。

4、聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华为公司2026年度审计机构，聘期一年，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作。自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

3、业务规模

众华2025年度经审计的业务收入总额为人民币52,237.71万元，审计业务收入为人民币43,209.34万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。

众华2025年度上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业等。其中，公司同行业上市公司审计客户13家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。

5、诚信记录

众华最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）签字项目合伙人

项目合伙人：张世盛，2016年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2025年开始在众华执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师

签字注册会计师：李颖庆，2014年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人

董顶立，合伙人，项目质量控制复核人，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在众华执业，2026年开始为公司提供审计服务。有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人张世盛先生曾在2024年受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的自律监管措施，具体情况如下：

■

相关项目已经按规定整改完毕，对本次业务不构成实质性影响。除上述事项外，张世盛先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师李颖庆女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核人董顶立先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

众华的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求，以及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度的审计费用为110万元（含税），其中财务报表审计费用85万元，内部控制审计费用25万元。与2025年度审计费用保持不变。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构大华连续5年为公司提供审计服务，上年度财务报表审计报告意见类型为标准无保留意见。上年度内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于公司原聘会计师事务所已连续为公司提供5年的审计服务，为保障公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估和审慎研究后，拟聘任众华担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与大华、众华进行了事先沟通，前后任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项均无异议；前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审计委员会同意将变更事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作。聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议，并自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、相关资质文件；

4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日