广东魅视科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-045
广东魅视科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月13日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室；
5、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
6、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席本次会议的股东及股东代表人共65名，代表股份98,596,866股，占公司总股份的68.7411%。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人7名，代表股份57,952,592股，占公司总股份的40.4042%。通过网络投票的股东58名，代表股份40,644,274股，占公司总股份的28.3369%。
中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人58名，代表股份3,972,860股，占公司总股份的2.7699%。其中：通过现场投票的股东及股东代表人2名，代表股份4,300股，占公司总股份的0.0030%；通过网络投票的股东56名，代表股份3,968,560股，占公司总股份的2.7669%。
（2）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
■
1、提案1.00、2.00为公司董事会换届选举事项，已采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人方华、叶伟飞、曾庆文和张成旺当选为公司第三届董事会非独立董事。独立董事候选人陈慧芹、冯宇翔和刘琲贝当选为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。
2、提案3.00为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所；
2、律师姓名：方海燕、黄素欣；
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》（签字盖章版）；
2、《北京德恒（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日
证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-046
广东魅视科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年10月13日公司2026年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞、冯宇翔和刘琲贝），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（二）审议通过《关于选举广东魅视科技股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
(三)审议通过《关于聘任方华为广东魅视科技股份有限公司总经理的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（六）审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为2票。
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，董事方华、曾庆文回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2026-048）。
三、备查文件
《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日
证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-047
广东魅视科技股份有限公司
关于董事会换届完成
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、非独立董事：方华（董事长）、叶伟飞、曾庆文、张成旺；
2、独立董事：冯宇翔、刘琲贝、陈慧芹；
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事陈慧芹已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事冯宇翔和刘琲贝已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年，即自2026年10月13日起，至2029年10月12日止。
3、董事会专门委员会组成
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二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：方华；
2、副总经理：曾庆文；
3、董事会秘书兼财务总监：江柯；
4、证券事务代表：罗嘉健
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：020-89301789；
传真：020-89301789-811；
联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn；
通讯地址：广州市白云区启德路83号魅视科技大厦16层
三、部分董事换届离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届独立董事胡永健先生和毛宇丰先生因任期届满而不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
胡永健先生和毛宇丰先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。
四、其他说明
公司控股股东、实际控制人方华任魅视科技董事长和总经理，该安排合理性如下：
1、目前，公司已制定《董事会议事规则》和《总经理工作细则》，合理确定董事会与总经理的职权，明确董事会会议表决实行一人一票，董事长的一票与其他董事平等，重大决策必须经过董事会充分讨论和集体表决，董事长不得未经程序擅自决定。总经理主要负责公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。决策层与执行层核心角色合一，权责高度统一，可以减少沟通成本，加快推进公司战略计划落地执行，实控人与公司利益高度相关，由其直接领导负责公司生产经营，有利于公司长期战略保持连贯性和一致性，且目前公司处于快速成长阶段，强有力的统一领导有利于公司迅速整合资源，克服困难，面对挑战。
2、为保持公司独立性，董事会中有足够的独立董事人数，占比超过40%，且独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人，上述委员会能充分发挥专门委员会作用，对公司高管薪酬、关联交易、内控制度、财务报告等进行事前审核。所有重大决策均需提交董事会或股东会集体审议。在审议关联交易等事项时，关联董事均严格执行回避表决制度。公司内部已建立完善的内控制度，拥有独立完整的业务体系，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东。
根据上述理由，公司治理的规范性、有效性和独立性得到充分保障，同时公司市场竞争力不断提升，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》
2、《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
1、方华先生
男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学电子信息科学与技术学士，北京大学EMBA与瑞士维多利亚大学工商管理硕士，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司执行董事兼经理，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司执行董事，2020年9月至今任广州魅视通信科技有限公司执行董事兼经理，2020年10月至今任北京魅视科技有限公司执行董事兼经理，2023年10月至今任山东魅视信息科技有限公司执行董事兼总经理，2024年1月至今任广州魅视智造科技有限公司执行董事兼经理，2024年2月至今任上海魅视领创技术有限公司执行董事，2024年7月至今任广州智领智慧运营有限公司董事兼经理，2024年12月至今任海南星微科技有限公司董事兼总经理，2025年3月至今任Imagix Global Holdings Limited董事，2026年7月至今任珠海明曜新材料科技有限公司执行公司事务的董事兼经理，2020年10月至今任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，方华先生为公司实际控制人、控股股东，直接持有公司股份47,353,092股（占公司总股本的33.01%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.98%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.09%的股份。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。方华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、曾庆文先生
男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，南昌工程学院企业经营管理专业毕业，上海交通大学EMBA，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司副总经理、监事，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司经理，2020年10月至今任北京魅视科技有限公司监事，2024年2月至今任上海魅视领创技术有限公司监事，2020年10月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，曾庆文先生直接持有公司股份13,659,545股（占公司总股本的9.52%）。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。曾庆文先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、江柯女士
女，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南省税务学校财会专业毕业，目前已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1999年7月至2008年7月就职于湖南省怀化市芷江国家税务局，任科员；2008年8月至2015年3月任广州嘉能自动化设备有限公司财务主管；2015年4月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司财务负责人；2023年10月至今任山东魅视信息科技有限公司财务负责人；2024年1月至今任广州魅视智造科技有限公司财务负责人；2024年2月至今任上海魅视领创技术有限公司财务负责人；2024年12月至今任海南星微科技有限公司财务负责人；2026年7月至今任珠海明曜新材料科技有限公司财务负责人；2020年10月至今任公司财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，江柯女士直接持有公司股份53,200股（占公司总股本的0.04%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.05%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%的股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。江柯女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、罗嘉健先生
男，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，目前已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年1月进入公司任职证券事务代表。
截至本公告披露日，罗嘉健先生直接持有公司股份4,200股（占公司总股本的0.003%），与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。罗嘉健先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-048
广东魅视科技股份有限公司
关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司第三届高级管理人员。
二、适用期限
适用期限为自本方案经公司董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
对于高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同及公司员工的绩效考核相关规定，领取基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；不领取高级管理人员津贴。
四、其他规定
1、公司高级管理人员离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、公司本届高级管理人员薪酬按月发放；
4、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
5、本方案自公司董事会审议通过即可生效；
6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件执行。
五、备查文件
《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日
