奕瑞电子科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-072

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年10月13日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长Tieer Gu先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书卞韧先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

■

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

■

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案1、2为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次股东会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

律师：罗珂、凌通

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-074

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卞韧先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任卞韧先生担任公司董事会秘书。卞韧先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

卞韧先生，2017年-2019年，就职于广发证券股份有限公司投资银行部；2019年-2021年，就职于原海通证券股份有限公司并购融资部；2021年-2025年，历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、副总经理。卞韧先生具备与履行董事会秘书职责相关的金融从业五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）卞韧先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对卞韧先生任职资格进行了审查，全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月13日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卞韧先生担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

卞韧先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。本次聘任后，公司将按相关规定向上海证券交易所提交卞韧先生董事会秘书任职备案材料。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年10月14日

附件：卞韧先生简历

卞韧：1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2016年毕业于中山大学金融专业，获硕士学位。2016年-2017年，就职于广东广康生化科技股份有限公司董事会办公室；2017年-2019年，就职于广发证券股份有限公司投资银行部；2019年-2021年，就职于原海通证券股份有限公司并购融资部；2021年-2025年，历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、副总经理。2025年11月加入公司。

截至本公告披露日，卞韧先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-071

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司于2026年10月12日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，范训忠先生当选为公司第四届董事会职工代表董事。范训忠先生简历详见附件。

公司第四届董事会由八名董事组成，职工代表大会选举产生的一名职工代表董事与公司2026年第二次临时股东会选举产生的七名非职工代表董事共同组成公司的第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年10月14日

附件：

奕瑞电子科技集团股份有限公司

职工代表董事简历

范训忠：男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992年毕业于河海大学，获国际贸易学士学位。历任通捷公司主管、上海宝菱塑料制品有限公司副经理、上海爱立信-新泰电子有限公司经理、华瑞科学仪器（上海）有限公司副总经理、西门子电气传动上海有限公司部门经理、海润光伏科技股份有限公司资深总监。2013年至今，历任公司供应链中心总监、供应链中心副总裁、产品&质量中心副总裁、质量&客户支持中心副总裁、注册法规部副总监；2020年2月-2025年10月，历任公司职工代表监事；2025年10月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，范训忠先生未直接持有公司股份，通过上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。范训忠先生与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-073

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及

核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事，与公司2026年10月12日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。2026年10月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制选举Tieer Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生、杨伟振先生、Richard Aufrichtig先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举楼建强先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生担任公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事范训忠先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第四届董事会成员简历详见公司分别于2026年9月15日、2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-067）、《奕瑞科技关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-071）。

（二）董事长选举情况

2026年10月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举Tieer Gu（顾铁）先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）第四届董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2026年10月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

■

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会召集人楼建强先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年10月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任Tieer Gu（顾铁）先生担任公司总经理；聘任Chengbin Qiu（邱承彬）先生、方志强先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、刘柱先生、林言成先生、凌严先生担任公司副总经理；聘任蒋燕女士担任公司财务总监；聘任卞韧先生担任公司董事会秘书。上述人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司实际控制人Tieer Gu（顾铁）同时担任董事长和总经理，该兼任安排系基于公司战略执行效率考虑，在职权界定上，虽然实际控制人同时担任董事长和总经理，但依然严格依据《奕瑞电子科技集团股份有限章程》（以下简称“《公司章程》”）区分董事长与总经理的职责权限，重大事项均将经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。公司后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

Tieer Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生简历详见公司于2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-067），卞韧先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-074）。其余高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书卞韧先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定。

三、证券事务代表聘任情况

2026年10月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张晓东先生、陈暄琦女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张晓东先生、陈暄琦女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，曹红光先生不再担任公司非独立董事，高永岗先生不再担任公司独立董事；黄翌敏先生不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、核心技术人员调整情况

基于长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，公司对核心技术人员进行了调整：曹红光先生因个人原因不再担任公司非独立董事，离任后不再担任公司任何职务，公司不再认定其为核心技术人员；黄翌敏先生由于岗位调整不再担任公司副总经理，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公司任职；新增认定董笑瑜先生、赵东先生、刘柱先生、凌严??先生为公司核心技术人员。具体调整情况如下：

（一）原核心技术人员的具体情况

1、原核心技术人员简介

曹红光，男，1962年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副主任医师职称。历任兰州铁路局中心医院神经外科主治医师、副主任医师、神经外科研究所副所长，兰州医药科技公司医械部总工程师，北京恒瑞美联公司董事长、总经理、总工程师，北京国药恒瑞美联信息技术有限公司副董事长、总经理，TCL医疗放射技术（北京）有限公司副董事长、首席科学家。2012-2019年，历任公司董事、董事长；2019年7月-2026年10月，任公司董事。

截至本公告披露日，曹红光先生未直接持有公司股份。通过海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。曹红光先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。除上述持股情况外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄翌敏，男，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任上海现代先进超精密制造中心有限公司项目经理、部门主管。2011-2025年，历任公司高级硬件工程师、韧件总工程师、硬件研发部经理、研发中心副总监、研发二部总监、研发中心副总裁、研发中心高级副总裁；2025年4月至今，任公司探测器研发中心总经理；2023年11月-2026年10月，兼任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄翌敏先生未直接持有公司股份。通过上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。黄翌敏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。除上述持股情况外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、知识产权情况

公司享有曹红光先生、黄翌敏先生在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与其不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、保密情况

公司与曹红光先生签署了《商业保密及工作成果协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。

（二）新增认定核心技术人员的情况

基于公司长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司核心技术人员相关要求，公司新增认定董笑瑜先生、赵东先生、刘柱先生、凌严先生为公司核心技术人员，其个人简历见附件。

（三）调整前后核心技术人员的情况

截至本公告披露日，公司调整后的核心技术人员共8人，本次调整的具体情况如下：

■

（四）核心技术人员调整对公司的影响

公司始终高度重视研发工作，不断完善研发人才梯队体系建设。公司深耕数字化X线核心部件领域，并依托底层技术能力拓展至硅基微显示背板领域。公司研发运营团队结构完整，已形成较为完善的研发体系和平台化技术矩阵，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。本次调整核心技术人员，是基于相关人员任职实际情况、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司研发项目的参与情况等因素综合考量而做出的决定，有助于公司优化研发人才配置，提升创新能力和技术水平，为公司核心产品和技术升级提供有力支撑。公司核心技术沉淀于研发团队和体系之中，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

（五）公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目均按计划有序推进，进展顺利。目前，公司研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序推进状态，现有核心技术人员、主要技术人员及整体研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来，公司将不断完善研发团队建设，加大技术研发人员的培养和引进力度，丰富公司研发人才储备，依托自身研发布局和平台化技术体系，持续提升公司的技术创新能力。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：张晓东、陈暄琦

电话：+86-021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

联系地址：上海市浦东新区环桥路999号董事会办公室

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年10月14日

附件：简历

方志强：男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任天津环球磁卡股份有限公司研发部系统工程师、上海三埃弗电子有限公司研发部经理、上海科华实验系统有限公司硬件研发部经理。2011-2025年，历任公司资深硬件工程师、系统研发部经理、研发中心副总监、研发中心总监、研发中心副总经理、研发中心高级副总裁、新业务事业群高级副总裁、营销中心高级副总裁；2020年2月至今，兼任公司副总经理；2025年4月至今，任公司新业务事业群高级副总裁。

截至目前，方志强先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。?

张国华：男，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任威海东兴电子有限公司国际业务员、上海萨隆电子有限公司海外销售主管；2011-2025年，历任公司市场专员、销售总监、亚太区销售部总监、亚太区销售部副总裁、亚太区销售部高级副总裁、销售中心高级副总裁；2023年11月至今，兼任公司副总经理；2025年4月至今，任公司销售中心副总裁。

截至目前，张国华先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。?

董笑瑜：男，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士学位，正高级工程师职称，中国核工业教育学会核仪器教育分会副主任委员。历任南京三乐集团有限公司电子器件研究所工艺部工艺员、副主任、主任，电子器件研究所所长助理、副所长，高新电子装备部部长，宇航器件研发中心主任，电子器件研究所所长，副总工程师、副总经理；2022年12月至今，任奕瑞电真空技术（南京）有限公司执行董事、总经理；2023年11月至今，兼任公司副总经理。

截至目前，董笑瑜先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。?

赵东：男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任北京岛津医疗器械有限公司生产技术经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司研发经理、瓦里安医疗系统X射线产品中国首席代表、GE医疗ISS中国研发经理、斯派曼高压电子公司中国业务发展总监、博玮电子科技（北京）有限公司董事长博玮科技（北京）有限公司市场顾问；2020年3月至今，任博玮科技（北京）有限公司执行董事、总经理；2023年9月至今，任奕瑞电源技术（海宁）有限公司总经理；2023年11月至今，兼任公司副总经理。

截至目前，赵东先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。?

刘柱：男，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任北京滨松光子技术股份有限公司廊坊分公司研发工程师；2017年10月至今，任奕瑞新材料科技（太仓）有限公司总经理；2026年10月起，兼任公司副总经理。

截至目前，刘柱先生直接持有公司股份1,287股。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

林言成：男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任中科院上海技术物理研究所科研管理人员；2011-2025年，历任公司技术经理、电子部经理、电子研发部副总监、总监、研发中心三中心总监、硬件研发分中心助理副总裁、硬件研发分中心副总裁；2025年4月至今，探测器研发中心副总经理；2026年10月起，兼任公司副总经理。

截至目前，林言成先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

凌严：男，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任上海天马微电子有限公司XRD项目部部门经理、上海箩箕技术有限公司系统开发部副总经理；2022-2025年，任公司产品研发分中心副总裁；2025年4月至今，任公司探测器研发中心副总经理；2026年10月起，兼任公司副总经理。

截至目前，凌严先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。?

蒋燕：女，1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）。历任香港嘉实多（中国）有限公司会计，通用电气（中国）研究开发中心有限公司财务主管、财务经理、财务总监，通用电气水处理大中华区财务总监，通用电气集团财务分析总监，江森自控楼宇大中华区财务总监，平安医疗健康管理股份有限公司总裁特别助理及财务总监，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司首席财务官及战略投资副总裁，雷科达企业管理（上海）有限公司亚太区域财务副总裁；2025年8月至今，任公司财务总监。

截至目前，蒋燕女士未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。?

张晓东：男，1993年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年毕业于利物浦大学，获学士学位。2022年8月至今，任公司证券事务代表。

陈暄琦：女，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年毕业于广东医科大学，获学士学位。2011-2017年，历任公司对外事务专员、行政主管；2017年9月至今，任公司证券事务代表。

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-075

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的

提示性公告

股东上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海常则”）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海常锐”）及其一致行动人上海奕原禾锐投资咨询有限公司、TIEER GU保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

■

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

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2.信息披露义务人信息

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3.一致行动人信息

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二、权益变动触及5%刻度的基本情况

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海常则、上海常锐出具的《关于权益变动触及5%整数倍的告知函》和《简式权益变动报告书》，获悉上海常则、上海常锐在权益变动期间以集中竞价方式减持公司股份980,184股。同时，因公司可转债转股致公司总股本变化，信息披露义务人相应持股比例被动变化。

本次权益变动后，上海常则、上海常锐及一致行动人合计持有公司股份数量从63,662,056股减少至62,681,872股，占公司总股本的比例从20.40%减少至19.999998%，权益变动触及5%整倍数，具体情况如下：

■

注：上表“变动前比例”按2026年6月30日公司总股本312,096,294股计算，“变动后比例”按公司目前总股本313,409,395股计算。

三、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人履行此前已披露的减持股份计划，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等规定，不存在违反承诺的情况。本次权益变动事项信息披露义务人已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技简式权益变动报告书》。

3、截至本公告披露日，信息披露义务人减持计划尚未实施完毕，公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年10月14日