上海金桥信息股份有限公司
关于设立下属子公司的公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-048

上海金桥信息股份有限公司

关于设立下属子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 金筑云桥（杭州）科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金筑云桥”）；

金启桥（杭州）信息技术有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金启桥”）。

● 金筑云桥注册资本为2,000万元人民币，全部由上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金出资，持股比例为100%；

金启桥注册资本为1,000万元人民币，公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）以自有资金出资，持股比例为10%，公司控股子公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）以自有资金出资，持股比例为90%。

● 本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：公司本次投资设立的下属公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施；同时本次拟新设立的下属公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司基于发展战略规划和经营发展需要，以自有资金2,000万元，在杭州设立全资子公司金筑云桥，公司直接持有金筑云桥100%的股份。公司控股子公司金桥亦法以自有资金900万元，公司全资子公司金桥科技以自有资金100万元，在杭州设立控股子公司金启桥，金桥亦法和金桥科技分别持有金启桥90%和10%的股份。

2、本次交易的交易要素

■

（二）审议情况

公司于2026年10月13日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》及《关于设立控股子公司的议案》，同意公司在杭州分别设立全资子公司金筑云桥和控股子公司金启桥，并授权管理层具体负责办理上述公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司以自有资金2,000万元人民币，在杭州设立全资子公司金筑云桥，公司直接持有金筑云桥100%的股份。公司控股子公司金桥亦法以自有资金900万元、公司全资子公司金桥科技以自有资金100万元，在杭州设立控股子公司金启桥，分别持股90%和10%。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的1

（1）金筑云桥基本情况

公司类型：新设公司

公司名称：金筑云桥（杭州）科技有限公司

注册资金：2,000万元

注册地址：杭州市上城区

截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

■

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

金筑云桥不设董事会，设执行董事一名、经理一名，由股东任命。

2、投资标的2

（1）金启桥基本情况

公司类型：新设公司

公司名称：金启桥（杭州）信息技术有限公司

注册资金：1,000万元

注册地址：杭州市西湖区

截至本公告披露之日，该控股子公司尚未设立，控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

■

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

金启桥不设董事会，设执行董事一名、经理一名，由股东任命。

（三）出资方式及相关情况

公司及公司下属公司均以现金出资方式投资设立上述子公司，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在杭州投资设立下属子公司，有利于公司在华东地区开展业务，强化市场开拓，提升公司的综合实力和持续经营能力，增强公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极推动作用，符合公司长期发展战略。

本次投资设立下属公司所需资金均来源于公司及公司下属公司自有资金，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资完成后，新设立的下属公司将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立的下属公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施；同时本次拟新设立的下属公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-045

上海金桥信息股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知和资料于2026年10月10日以邮件和书面方式发出，会议于2026年10月13日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案》

公司2023年第二期员工持股计划的存续期将于2026年11月13日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2023年第二期员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年11月13日。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要，拟以自有资金2,000万元人民币，在杭州设立全资子公司金筑云桥（杭州）科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金筑云桥”），公司直接持有金筑云桥100%的股份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于设立下属子公司的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要，拟在杭州设立控股子公司金启桥（杭州）信息技术有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金启桥”），注册资本1,000万元人民币，公司控股子公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）以自有资金出资900万元，公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）以自有资金出资100万元，金桥亦法和金桥科技分别持有金启桥90%和10%的股份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于设立下属子公司的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》

公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期已于2026年8月10日届满，本次发行尚未实施完成，公司结合发行实施安排及相关决策事项统筹推进后续工作。为保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准本次向特定对象发行股票股东会决议及相关授权的有效期延长至2027年8月10日。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-050

上海金桥信息股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月30日 13点00分

召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月30日

至2026年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年10月13日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见2026年10月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：符合出席条件的股东应于2026年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13点00分前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表

决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）本次股东会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

（三）联系方式：

联系人：邵乐

联系电话：021-33674396

传真：021-64647869

邮箱：shaole@shgbit.com

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年10月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-049

上海金桥信息股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议

有效期和相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司股东会批准，现将有关情况公告如下：

公司分别于2025年7月25日、2025年8月11日召开第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东会决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月，即有效期至2026年8月10日；公司股东会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，即有效期至2026年8月10日。

鉴于上述股东会决议有效期和相关授权有效期已于2026年8月10日届满，本次发行尚未实施完成，公司结合发行实施安排及相关决策事项统筹推进后续工作。为保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准本次向特定对象发行股票股东会决议及相关授权的有效期延长至2027年8月10日。

除上述延长股东会决议有效期和相关授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-046

上海金桥信息股份有限公司

关于公司2023年第二期员工持股计划存续期

延长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二期员工持股计划的存续期将于2026年11月13日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2023年第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，董事会拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年11月13日。相关情况如下：

一、2023年第二期员工持股计划的基本情况

公司分别于2023年8月2日和2023年8月18日召开第五届董事会第十一次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施2023年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2023年8月3日和2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告文件。

公司于2023年11月10日将回购专用证券账户（B884529356）中所持有的1,851,608股公司股票以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司－2023年第二期员工持股计划”证券账户（B886045235）。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-099）。

本员工持股计划存续期不超过24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2023年11月14日至2025年11月13日。

公司于2025年10月14日召开2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月13日。

截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份1,851,608股，约占公司总股本的0.51%。

二、本员工持股计划存续期延长的相关情况

本员工持股计划存续期将于2026年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划（草案）》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第三次持有人会议及第六届董事会第十次会议审议通过，公司2023年第二期员工持股计划存续期将延长12个月，即延长至2027年11月13日。

三、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-047

上海金桥信息股份有限公司

2023年第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二期员工持股计划第三次持有人会议通知于2026年10月10日以电子邮件等形式发出，会议于2026年10月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共59名，代表公司员工持股计划份额1,619.93万份，占公司2023年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本持股计划”）总份额的67.93%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2023年第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。

会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：

一、关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案

本员工持股计划存续期将于2026年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划（草案）》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第三次持有人会议审议通过，拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年11月13日。

表决结果：1,619.93万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年10月14日