江苏宏微科技股份有限公司
关于变更董事会战略委员会名称并修订相关治理制度、
变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-056
江苏宏微科技股份有限公司
关于变更董事会战略委员会名称并修订相关治理制度、
变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更董事会战略委员会名称并修订相关治理制度的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，其中《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关治理制度的情况
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，经研究并结合公司实际，将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《江苏宏微科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》调整为《江苏宏微科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。同时，相应修订公司部分治理制度中涉及董事会战略委员会的表述，包括《江苏宏微科技股份有限公司独立董事工作细则》《江苏宏微科技股份有限公司筹资管理制度》《江苏宏微科技股份有限公司ESG管理制度》《江苏宏微科技股份有限公司应对气候变化制度》。修订后的《江苏宏微科技股份有限公司ESG管理制度》《江苏宏微科技股份有限公司应对气候变化制度》已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次调整仅就该委员会名称进行调整，委员会的人员构成、职责权限等实质内容保持不变；相关治理制度亦仅调整董事会战略委员会的名称，其他内容保持不变。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，上述制度自董事会审议通过之日起生效。
二、公司注册资本变化情况
（一）2022年限制性股票激励计划归属
2025年8月8日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作，公司授予59名激励对象共197,456股，使公司总股本由212,884,185股变更为213,081,641股，具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-063）。
（二）可转债公司债券转股
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092号），公司于2023年7月25日向不特定对象发行可转换公司债券430.00万张，每张面值为人民币100.00元。经上海证券交易所“自律监管决定书（[2023]183号）”文同意，公司43,000.00万元可转换公司债券已于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。
公司股票自2026年5月27日至2026年7月2日期间，满足连续30个交易日内有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%，即不低于37.063元/股），根据《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“宏微转债”的有条件赎回条款。公司于2026年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提前赎回“宏微转债”的议案》，决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格（即100.9973元/张）对赎回登记日登记在册的“宏微转债”全部赎回。赎回登记日为2026年7月23日，最后交易日为2026年7月20日，最后转股日为2026年7月23日，“宏微转债”已于2026年7月24日在上海证券交易所摘牌。具体内容详见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于“宏微转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-045）。
自2025年8月15日至2026年7月23日（“宏微转债”最后转股日），“宏微转债”累计转股数量为3,670,888股，公司总股本由213,081,641股变更为216,752,529股。
（三）注销部分回购股份
公司于2026年7月20日召开第五届董事会第二十三次会议，并于2026年8月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《江苏宏微科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司将回购专用证券账户中的769,030股用途由原计划“用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。
本次注销完成后，公司总股本将由216,752,529股变更为215,983,499股，注册资本将由216,752,529元减少为215,983,499元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-055）。
综上，公司总股本由212,884,185股变更为215,983,499股，注册资本由212,884,185元变更为215,983,499元，需相应修改《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述董事会战略委员会名称变更及注册资本变化情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：
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除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，尚需提交公司2026年第二次临时股东会并作为特别决议议案审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2026年10月14日
证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-058
江苏宏微科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月30日 14点00分
召开地点：江苏宏微科技股份有限公司办公室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月30日
至2026年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：赵善麒、李四平、许春凤
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年10月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（二）登记地点
常州市新北区新竹路5号江苏宏微科技股份有限公司
（三）登记材料
符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1、自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
2、法人股东法定代表人出席股东会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
（四）登记方式
1、现场方式登记股东按照上述要求以现场登记方式进行登记的，登记时间应当不晚于登记截止时间（2026年10月29日16:00）。以现场方式登记的，务必携带好登记材料原件到达登记地点进行登记。
2、电子邮件方式登记股东按以上要求以电子邮件方式进行登记的，电子邮件到达时间应当不晚于登记截止时间（2026年10月29日16:00）。电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
3、为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。
（五）注意事项
1、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述登记材料原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能在截止时间（2026年10月29日16:00）前办理完毕参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
2、股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到，签到时间为2026年10月30日下午13:30-14:00。
六、其他事项
（一）本次股东会预计会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式
通信地址：常州市新北区新竹路5号江苏宏微科技股份有限公司
电子邮箱：xxpl@macmicst.com
邮编：213034
电话：0519-85163738
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2026年10月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏宏微科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-057
江苏宏微科技股份有限公司
关于为董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议了《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和投资者的利益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（包括合并报表范围内的子公司）全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：
1.投保人：江苏宏微科技股份有限公司
2.被保险人：公司（包括合并报表范围内的子公司）及全体董事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3.责任限额：不超过1,000万元（具体金额以最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过10万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权代表办理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2026年10月14日
证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-055
江苏宏微科技股份有限公司
关于实施回购股份注销暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户（B886409772）中的769,030股已回购股份，占注销前公司总股本216,752,529股的比例为0.35%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由216,752,529股减少至215,983,499股，注册资本将由216,752,529元减少至215,983,499元。
● 回购股份注销日：2026年10月14日
公司分别于2026年7月20日、2026年8月26日召开第五届董事会第二十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的769,030股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本，并将该部分回购股份进行注销”。具体内容详见公司于2026年7月21日、2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-041）、《江苏宏微科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-050）。
公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-051）。自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
（一）2024年2月29日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币46.99元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）、《江苏宏微科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-021）。截至2024年8月26日，公司已回购股份1,597,967股，占公司总股本的0.7506%，回购最高价格25.76元/股，回购最低价格12.52元/股，回购均价15.96元/股，支付的资金总额为人民币2,549.62万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-073）。
（二）2024年12月4日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币30.12元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-090）、《江苏宏微科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-091）。
截至2025年12月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,391,083股，占公司总股本213,092,653股的0.6528%，回购最高价格26.53元/股，回购最低价格13.00元/股，回购均价17.99元/股，支付的资金总额为人民币25,029,761.51元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限，本次股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于第二期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-082）。
截至目前，公司第一期和第二期股份回购计划合计回购股份2,989,050股，存放于公司回购专用证券账户中。
二、本次回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2026年7月20日、2026年8月26日召开第五届董事会第二十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的769,030股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本，并将该部分回购股份进行注销”。具体内容详见公司于2026年7月21日、2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-041）、《江苏宏微科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-050）。
三、本次回购股份注销安排
由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-051）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，债权申报期限内公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年10月14日，后续公司将依法办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
四、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由216,752,529股减少至215,983,499股，注册资本将由216,752,529元减少至215,983,499元。股本结构变动情况如下：
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注：以上“本次注销前股份数量”以2026年10月12日公司总股本为基数测算，公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准；本次将注销回购专用证券账户（B886409772）中的769,030股已回购股份。
五、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定办理工商变更登记、章程备案等相关手续。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2026年10月14日
