国睿科技股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-022

国睿科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年10月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事。同日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，相关情况如下：

根据《公司章程》等相关规定，公司对董事会战略投资与预算委员会、科技创新委员会委员进行补选，补选韩文俊先生担任战略投资与预算委员会副主任委员、科技创新委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选后，董事会战略投资与预算委员会、科技创新委员会人员组成如下：

战略投资与预算委员会：郭际航、韩文俊、明新国、李东、于成永、谢洁、和辉，其中郭际航为主任委员，韩文俊为副主任委员。

科技创新委员会：韩文俊、明新国、刘加增，其中韩文俊为主任委员。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-021

国睿科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月13日

(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1 号楼22 层1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，公司独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书王凯先生列席会议；公司总经理韩文俊先生，副总经理周鸿亮先生、唐绩先生、沈冬冬先生、华明先生，财务总监卓悦先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序合法有效；出席现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；现场会议的表决程序及表决结果合法有效，以上事项均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年10月14日