北京天智航医疗科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-048

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。2026年10月14日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会下属各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年10月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，采取累积投票制的方式，选举张送根先生、徐进先生、马敏先生、刘铁昌先生、朱德权先生、李东方先生为公司第七届董事会非独立董事；选举李志勇先生、张瑞君女士、徐扬先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事的个人简历详见公司于2026年9月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年10月14日，公司召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张送根先生担任公司第七届董事会董事长；同时选举产生第七届董事会专门委员会，具体如下：

董事会战略委员会：张送根先生（主任委员）、李志勇先生、徐进先生、李东方先生；

董事会审计委员会：张瑞君女士（主任委员）、徐扬先生、朱德权先生；

董事会提名委员会：徐扬先生（主任委员）、李志勇先生、张送根先生；

董事会薪酬与考核委员会：李志勇先生（主任委员）、张瑞君女士、刘铁昌先生。

其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张瑞君女士为会计专业人士。

公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026年10月14日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，董事会同意聘任徐进先生担任公司总经理，同意聘任刘铁昌先生、黄志敢先生担任公司副总经理，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书，同意聘任齐敏女士担任公司财务总监，同意聘任孙晓燕女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书黄军辉先生及证券事务代表孙晓燕女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电 话：010-82156660-8009

邮 箱：tinavi@tinavi.com

办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月15日

附件：

一、高级管理人员简历

徐进先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014年加入公司，历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事，现任公司董事、总经理。

刘铁昌先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理。2018年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司董事、副总经理。

黄志敢先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京有色金属与稀土研究所会计、三菱四通集成电路有限公司管理科长、瑞萨半导体（北京）有限公司财务部部长及管理统括部副本部长。2019年加入公司，历任公司经营管理总监、总经理助理，现任公司副总经理。

黄军辉先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019年加入公司，现任公司董事会秘书、证券投资部经理。

齐敏女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士研究生学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理。2012年加入公司，担任公司财务部经理，现任公司财务总监。

二、证券事务代表简历

孙晓燕女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。自2021年3月入职公司以来，任职于公司证券投资部，现任公司证券事务代表。

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-049

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书。黄军辉先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

黄军辉先生，毕业于北京大学，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书，具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019年加入公司，现任公司董事会秘书、证券投资部经理。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）黄军辉先生同时兼任公司证券投资部负责人，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分兼任职务与董事会秘书的职责，拥有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

董事会提名委员会对黄军辉先生任职资格进行了审查，全体委员认为黄军辉先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月14日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

黄军辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交黄军辉先生董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月15日

附件：

黄军辉先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019年加入公司，现任公司董事会秘书、证券投资部经理。

截至本公告披露日，黄军辉先生除现任职单位外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-050

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次增加2026年度日常关联交易预计额度以公司正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

2026年10月14日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年10月14日，公司召开了第七届董事会第一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加2026年度日常关联交易预计额度为2,100.00万元，除关联董事张送根、李东方进行了回避表决外，出席会议的非关联董事均同意本议案。

本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司前次2026年年度日常关联交易额度预计为8,300.00万元，本次日常关联交易预计额度增加2,100.00万元，合计额度为10,400.00万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

注1：在日常关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

注2：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为根据2026年业务需求调整。

注3：本次新增2,100.00万元日常关联交易预计额度有效期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

注4：表格中数据若有尾差，为四舍五入原因所致，下同。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

1）基本情况

统一社会信用代码：91110108MA019BWX0Y

法定代表人：王彬彬

成立日期：2017年12月14日

注册资本：10,627.37792万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2017年12月14日至2067年12月13日

注册地址：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层302B室

主要股东：北京北化生物科技有限公司持股11.7044%；北京天智航医疗科技股份有限公司持股11.6478%；北京汇霖东方科技合伙企业(有限合伙)持股8.5388%；北京京安泰科技发展有限公司持股8.4265%；北京中关村科学城科技投资合伙企业(有限合伙)持股7.8414%；安徽邦泰科技发展有限公司持股7.5774%；北京市先进制造和智能装备产业投资基金(有限合伙)持股7.0859%；王彬彬持股5.0298%；北京水木华研投资管理有限公司持股4.7048%；北京市医药健康产业投资基金(有限合伙)持股4.4287%。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2）主要财务数据

截至2025年12月31日，总资产55,012.29万元，净资产38,977.11万元；2025年度实现营业收入16,832.81万元，净利润5,086.53万元（以上数据已经审计）。

3）与公司的关联关系

公司原董事王彬彬女士在北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司担任董事及高级管理人员，公司董事张送根先生、李东方先生曾于12个月内担任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司董事，公司高级管理人员黄志敢先生曾于12个月内担任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司董事，由此构成关联关系。

2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司

1）基本情况

统一社会信用代码：91110102MA7FN8HJ49

法定代表人：王珍

成立日期：2021年12月28日

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2021年12月28日至无固定期限

注册地址：北京市西城区茶马北街1号院1号楼12层2单元1516

主要股东：北京积水潭医疗科技有限公司持股51%；北京天智航医疗科技股份有限公司持股33%；北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持股16%。

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2）主要财务数据

截至2025年12月31日，总资产4,124.12万元，净资产2,715.42万元；2025年度实现营业收入495.38万元，净利润-56.86万元（以上数据已经审计）。

3）与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司董事，公司原董事王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。

3、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

1）基本情况

统一社会信用代码：91340111MA2TDMUJ4J

法定代表人：徐汇

成立日期：2019年1月10日

注册资本：5,100万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2019年1月10日至无固定期限

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技中心G3＃2层

主要股东：安徽邦泰科技发展有限公司持股60.784%；北京天智航医疗科技股份有限公司持股39.216%。

经营范围：一般项目：第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医学研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2）主要财务数据

截至2025年12月31日，总资产4,879.92万元，净资产4,660.09万元；2025年度实现营业收入568.28万元，净利润-144.13万元（以上数据未经审计）。

3）与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司董事，由此构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加预计的日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次增加预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月15日