江苏中利集团股份有限公司
第七届董事会2026年第六次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-035

江苏中利集团股份有限公司

第七届董事会2026年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年10月12日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2026年10月14日以通讯方式召开第七届董事会2026年第六次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长庄育安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

本议案已经公司董事会投资决策委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年10月15日

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-036

江苏中利集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

为提升子公司资本实力，满足子公司经营发展需要，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）将以自有资金向全资子公司中利腾晖（海南）国际控股有限公司（以下简称“海南中利腾晖”）增资1.9亿元。本次增资完成后，公司直接持有海南中利腾晖99.75%股权，并通过全资子公司上海中利寰宇实业有限公司（以下简称“中利寰宇”）间接持有0.25%股权，合计持有海南中利腾晖100%股权。

公司于2026年10月14日召开了第七届董事会2026年第六次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司董事会投资决策委员会审议通过，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1.标的公司基本情况

公司名称：中利腾晖（海南）国际控股有限公司

成立日期：2026年2月13日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路198号三亚太平金融产业港2号楼10楼

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：廖嘉琦

经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；电线、电缆经营；采购代理服务；货物进出口；技术进出口（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

2.资金来源：自有资金

3.增资前后股权结构情况

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4.主要财务数据

海南中利腾晖为2026年新设公司，截至2026年6月30日，资产总额为986.17万元，净资产为985.92万元；营业收入0万元，净利润-14.08万元（未经审计）。

5.海南中利腾晖不是失信被执行人。

三、增资协议的主要内容

本次增资对象为公司全资子公司，无需签署增资协议。

四、增资目的及对公司的影响

本次对海南中利腾晖增资，旨在进一步充实其营运资金，为经营发展提供有力保障；亦是公司推进国际化布局的重要举措，有利于公司通过海南中利腾晖加强与国际市场的合作交流，拓展海外业务，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍然通过直接和间接的方式持有海南中利腾晖100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年10月15日