厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-40
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月30日 15点30分
召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月30日
至2026年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-5经公司第十一届董事会2026年度第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样。
（二）登记时间
2026年10月24日一10月29日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。
（三）登记地点
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
（四）登记联系方式
电话：0592-5897363
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、其他事项
（一）本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2026年10月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2026年度第七次会议决议
2、厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2026年度第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-38
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第九次会议通知于2026年10月9日以书面方式送达全体董事，本次会议于2026年10月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蔡莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于增加与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度的议案》
本议案关联董事曾源先生回避表决。
非关联董事表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经第十一届董事会独立董事2026年度第四次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于增加与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-39）。
2.《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-40）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2026年10月15日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-39
厦门国贸集团股份有限公司
关于增加与厦门国际银行股份有限公司
日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第九次会议审议通过《关于增加与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
● 本次增加与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）日常关联交易额度为公司生产经营活动及资金使用需要，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与厦门国际银行的日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司不会因此对厦门国际银行形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》。具体内容详见公司2024年4月24日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-15）。
2．公司于2026年10月14日召开第十一届董事会2026年度第九次会议，关联董事曾源先生回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度的议案》，同意：（1）授权公司在厦门国际银行的存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）额度增加150,000万元，即存款业务任意时点最高余额由不超过150,000万元调整至不超过300,000万元；（2）授权公司经理层根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及各子公司法定代表人签署相关交易文件。上述额度及授权的期限自本次董事会审议批准之日起生效，到期时间与原额度预计议案一致。
公司于2026年10月14日召开第十一届董事会独立董事2026年度第四次专门会议，全体独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度的议案》。独立董事专门会议意见：该事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
本次增加日常关联交易额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易额度的具体情况
为提高资金使用效率，公司根据资金实际使用情况，拟增加在厦门国际银行的存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）额度150,000万元，即存款业务任意时点最高余额由不超过150,000万元调整至不超过300,000万元。具体情况如下：
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二、关联人介绍和关联关系
1．关联人的基本情况
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股权结构：厦门国际银行是公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司的参股公司，厦门国贸控股集团有限公司持有3.73%股份。厦门国际银行第一大股东是福建省福投投资有限责任公司，持有14.44%股份。
主要财务数据：
单位：万元
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注：2025年度数据经审计，2026年1-6月数据未经审计。
厦门国际银行未被列为失信被执行人。
2．与上市公司的关联关系
公司董事曾源先生担任厦门国际银行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（三）项规定，公司与厦门国际银行构成关联关系。
3．公司与厦门国际银行的前期交易均正常履行，厦门国际银行财务状况和资信良好，公司与其交易不存在履约风险。
三、日常关联交易主要内容及定价政策
公司在厦门国际银行的存款业务任意时点最高余额由不超过150,000万元增加至不超过300,000万元，公司与厦门国际银行发生的日常关联交易以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加与厦门国际银行日常关联交易额度为公司生产经营活动及资金使用需要，有利于公司提高资金使用效率。公司与关联人之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此外，公司与厦门国际银行的日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司不会因此对厦门国际银行形成依赖，公司独立性不会受到影响。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2026年10月15日
