兴民智通（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-058
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年10月10日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年10月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议推举高赫男先生主持，公司董事会秘书杨杨列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举高赫男先生担任公司第七届董事会董事长，高军先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止：
■
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
聘任高赫男先生担任公司总经理，杨杨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
聘任高方女士、张启波先生、张涛先生担任公司副总经理，聘任高方女士担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任蒋璐遥女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
聘任史明玮女士担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年10月14日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-056
兴民智通（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票变更注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2025年限制性股票激励计划首次授予中1名离职员工、1名身故员工、1名因个人层面评级为C个人层面解除限售比例为80%员工的股份进行回购并注销，合计回购注销限制性股票15.10万股，且该事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2026年9月18日、2026年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴民智通（集团）股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-054）。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由668,481,000股减少至668,330,000股，注册资本将由人民币620,570,400元变更为人民币668,330,000元。公司将于上述限制性股票回购注销完成后及时披露公告，并依法办理相关工商变更登记手续。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销限制性股票的事项，将导致公司股份总数减少，注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可根据有效债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销限制性股票减少股份总数及变更注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出明确的书面申请（债权人为法人的，应加盖债权人公章；债权人为自然人的，应经债权人签署），并随附债权申报所需材料。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼六楼证券部
2、申报时间：自2026年10月15日起45日内（工作日9:00-11:30，13:30-17:00）
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：蒋璐遥
5、联系电话：0535-8882355
6、传真：0535-8886708
7、邮箱：jly@xingmin.com
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年10月15日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-059
兴民智通（集团）股份有限公司关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表、内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的议案。
现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
非独立董事：高赫男先生（董事长）、高方女士、张俊女士；
职工代表董事：高军先生（副董事长）；
独立董事：张焕平先生、石琴女士、樊骅先生，其中张焕平先生为会计专业人士。
公司第七届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）
（二）第七届董事会各专门委员会成员
■
公司第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期相同。（简历详见附件）
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况
总经理：高赫男先生
副总经理：高方女士、张启波先生、张涛先生
财务总监：高方女士
董事会秘书：杨杨先生
证券事务代表：蒋璐遥女士
内部审计部门负责人：史明玮女士
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：0535-8882355
传真：0535-8886708
电子邮箱：yy@xingmin.com、jly@xingmin.com
办公地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮政编码：265700
三、部分董事任期届满离任情况
因第六届董事会任期届满，本次换届后胡社教先生、刘丽华女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。胡社教先生、刘丽华女士的离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对胡社教先生、刘丽华女士在担任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，胡社教先生、刘丽华女士均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡社教先生、刘丽华女士将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。
四、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的合理性以及保持上市公司独立性的措施。
本次由公司实际控制人高赫男先生同时担任公司董事长、总经理，系结合公司经营现状、业务特点作出的安排。高赫男先生熟悉公司主营业务、发展战略、历史沿革及行业情况，同时具备丰富企业管理经验，有利于保障公司战略执行连续性，提升经营决策效率，统筹推进业务落地，保障公司经营稳定。
公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》清晰划分董事会与总经理的职权边界：董事会负责重大战略、重大投资、重大资产交易、对外担保、关联交易、财务预决算等重大事项集体决策；总经理负责董事会授权范围内的日常生产经营管理工作，不得超越授权行使属于董事会的法定职权。
五、备查文件
第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年10月15日
附件：
高赫男：男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2007年进入公司先后担任总经理助理、总经理、副董事长、董事长，现任兴民智通董事长兼总经理、全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司执行董事兼总经理、控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司董事长兼总经理等职务。
截至目前，高赫男先生持有公司股份3,205,000股，占公司总股本的0.48%，为公司实际控制人，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，2013年10月，受到深圳证券交易所通报批评处分；2020年11月，受到深圳证券交易所通报批评处分，除此外未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
高军：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。广西大学高级管理人员工商管理硕士学位，曾任兴业银行桂林分行行长、兴业银行烟台分行行长、兴民智通董事、副总经理，现任兴民智通职工代表董事、副董事长。
截至目前，高军先生持有公司股份6,000,000股，占公司总股本的0.9%，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
高方：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南金浩茶油股份有限公司财务经理、松井股份财务部长，自2021年6月起先后任兴民智通（集团）股份有限公司副总裁、财务总监、董事，现任兴民智通董事、副总经理、财务总监。
截至目前，高方女士持有公司股份800,000股，占公司总股本的0.12%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
张俊：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有基金从业资格证。曾任中信银行青岛分行任公司高级客户经理、青岛钰鼎私募基金管理有限公司副总经理、合伙人；现任控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司副总经理、兴民智通董事、山东民生兴民航空科技有限公司总经理等。
截至目前，张俊女士持有公司股份1,600,000股，占公司总股本的0.24%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
张焕平：男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。曾就职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；山东省财政学校，任党委书记；山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；山东省注册会计师协会，任副秘书长；山东省资产评估协会，任会长兼秘书长；山东南山铝业股份有限公司独立董事；山东隆基机械股份有限公司独立董事；滨化集团股份有限公司独立董事；希努尔男装股份有限公司独立董事；山东大业股份有限公司独立董事；水发集团有限公司外部董事；山东海洋集团有限公司外部董事； 赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事；威龙葡萄酒股份有限公司独立董事；恒通物流股份有限公司独立董事； 山东开泰石化股份有限公司独立董事；现任青岛双星股份有限公司独立董事；兴民智通独立董事。
截至目前，张焕平先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
石琴：女，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士，合肥工业大学教授。2005年-至今在合肥工业大学任教授，现任安徽省汽车行业协会会长、自动驾驶汽车安全技术安徽省重点实验室主任、安徽省智慧交通车路协同工程研究中心主任、兴民智通独立董事。
截至目前，石琴女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
樊骅：男，1988年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，硕士研究生。
2013年6月至2015年3月任Primary Capital LLC分析师，2015年6月至2017年6月任北京海洋基石创业投资管理有限公司投资经理，2017年8月至2019年4月任建信信托有限责任公司副总裁，2019年10月至2022年9月任上海鳌图投资管理有限公司副总经理，2022年9月至2024年4月任上海鳌图投资管理有限公司合规风控负责人，2024年5月至2026年1月任北京辉旺私募基金管理有限公司执行董事、经理；现任北京希望田野私募基金管理有限公司执行董事、兴民智通董事。
截至目前，樊骅先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
杨杨：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士。2007年11月至2012年4月就职于齐鲁证券投资银行部，负责投行项目的承揽承做工作；2012年4月至2021年4月就职于方正证券投资银行部，负责投行项目的承揽承做工作；2021年5月至2022年8月就职于中泰资本基金管理部，负责基金项目的承揽承做工作；2022年8月至2025年6月就职于中泰证券投资银行部，负责投行项目承揽承做工作，现任兴民智通董事会秘书。
截至本公告日，杨杨先生持有公司股份100,000股，占本公司总股本的0.015%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
张涛：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。于1999年12月份进入公司，曾任烟台鸿运电器厂技术部科长、山东龙口兴民车轮有限公司技术员、公司北厂区技术科科长、公司副总经理、兴民力驰有限责任公司副总经理，现任全资子公司兴民力驰有限责任公司常务副总经理。
截至目前，张涛先生持有公司股份347,000股，占公司总股本的0.0519%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
张启波：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年进入公司曾担任国贸部业务员、董事长助理，现任公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司总经理。
截至目前，张启波先生持有公司股份200,000股，占公司总股本的0.0299%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
蒋璐遥：女，1996年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。现任控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会秘书，兴民智通证券事务代表。
截至目前，蒋璐遥女士持有本公司股份1,729,000股，占公司总股本的0.26%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
史明玮：女，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，曾任龙口复发中记冷藏有限公司会计、龙口益通工贸有限公司主管会计、龙口新星纤维有限公司主管会计。自2010年3月至今任职于公司内审部，2011年3月至今担任公司内审部负责人。
史明玮女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-057
兴民智通（集团）股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主
板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年10月13日召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举高军先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。本次选举完成后，高军先生董事身份由股东会选举产生的股东代表董事变更为职工代表董事。本次选举后，高军先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其余董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
高军先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年10月15日
附件：
高军：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。广西大学高级管理人员工 商管理硕士学位，曾任兴业银行桂林分行行长、兴业银行烟台分行行长、兴民智通董事、副总经理，现任兴民智通职工代表董事、副董事长。
截至目前，高军先生持有公司股份6,000,000股，占公司总股本的0.9%，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指 引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
