杭州和泰机电股份有限公司
关于选举公司职工代表董事的公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-060

杭州和泰机电股份有限公司

关于选举公司职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，董事会成员中设有公司职工代表，职工代表担任董事的名额为1名。公司于2026年10月14日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举孙闻伯先生（简历请详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

孙闻伯先生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月15日

附件：职工代表董事简历

孙闻伯先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国康奈尔大学，工学硕士学位。曾任青岛朗讯科技通讯设备有限公司开发工程师、杭州孚众科科技有限公司开发工程师。2020年6月至今，任杭州孚众科科技有限公司监事。2021年10月至今，任本公司IT经理；2023年10月至今，任本公司董事。

孙闻伯先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙闻伯先生持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票112,000股，占公司总股本的0.1220%。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-061

杭州和泰机电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会换届工作有序推进，提升决策效率，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议的通知期限要求。本次会议通知于2026年10月14日以现场告知方式送达各位董事，并于同日在公司会议室以现场表决方式召开。

2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

3、经全体董事共同推举，本次会议由董事刘雪峰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举刘雪峰先生为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举童建恩先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则等规定，董事会同意选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会成员：

■

上述委员会成员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意续聘刘雪峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意续聘林亮伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议通过，并征得被提名人同意，董事会同意续聘冯宁先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意续聘方青女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。方青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司内部审计处经理的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任单春妙女士为公司内部审计处经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意续聘徐若然女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

以上议案具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表的公告》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意特聘XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员。任职期间，董事会同意向XU QING（徐青）先生支付薪酬75.00万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月15日

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-062

杭州和泰机电股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

内部审计处经理、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会及第三届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：刘雪峰先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、童建恩先生（副董事长）、方青女士、孙闻伯先生（职工代表董事）

独立董事：邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生

公司第三届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日（职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起计算）起三年。

董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员比例未低于三分之一，且包括一名会计专业人士。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员简历请详见公司分别于2026年9月29日、2026年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）、《关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2026-060）。

2、第三届董事会专门委员会成员

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

■

上述董事会专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规以及规范性文件的要求。

二、聘任公司高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表情况

1、总经理：刘雪峰先生

2、副总经理：林亮伟先生

3、财务负责人：冯宁先生

4、董事会秘书：方青女士

5、内部审计处经理：单春妙女士

6、证券事务代表：徐若然女士

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人、内部审计处经理事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员具备履行职责所需的能力及良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。上述人员简历请详见附件。

董事会秘书方青女士、证券事务代表徐若然女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行岗位职责所需的专业胜任能力、从业经验和职业操守，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-22913450

传 真：0571-22821040

电子信箱：hota@hota.com.cn

邮政编码：311215

办公地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室

三、部分董事及内部审计处经理届满离任情况

本次换届选举完成后，XU QING（徐青）先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，仍在公司担任其他职务（第三届董事会第一次会议聘任XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长）；韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，并且不在公司担任其他职务；倪慧娟女士不再担任公司内部审计处经理，仍在公司内部审计处任职。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

XU QING（徐青）先生为公司实际控制人，通过直接及间接方式持有公司股份。其离任后，所持股份将继续严格按照《中华人民共和国证券法》《主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件有关上市公司股东的减持规定以及公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺进行管理。韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生未持有公司股份。

XU QING（徐青）先生、韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生在担任公司董事期间，以及倪慧娟女士在担任公司内部审计处经理期间，均恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对上述人员在任职期间的辛勤工作及为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月15日

附件：公司高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表简历

1、刘雪峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任浙江嘉利特实业股份有限公司销售员。2000年5月至今在本公司任职，历任销售员、销售总监、董事兼总经理、副董事长兼总经理；2026年10月起，任本公司董事长兼总经理。

刘雪峰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘雪峰先生直接持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票268,800股，占公司总股本的0.2928%；持有公司5%以上股份的股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）（系公司员工持股平台）15.6758%合伙份额。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

2、林亮伟先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任凯尔达集团有限公司车间主任、杭州大天数控机床有限公司制造部部长、杭州浩瀚机电设备有限公司总经理助理、杭州天龙钢瓶有限公司管理部副部长。2019年3月至今在本公司任职，历任车间主任，现任生产总监；2020年10月至今，任本公司副总经理。

林亮伟先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林亮伟先生持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票56,000股，占公司总股本的0.0610%。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

3、冯宁先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学会计学专业，硕士研究生学历。曾任大连市地方税务局科员，时空电动汽车股份有限公司、杭州易才凯捷科技有限公司、杭州灵犀出行科技有限公司财务总监助理。2022年3月至2023年10月，任本公司财务处助理；2023年10月至今，任本公司财务负责人。

冯宁先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。冯宁先生持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票67,200股，占公司总股本的0.0732%。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、方青女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，会计硕士在读。2015年9月至2017年3月，任海峡创新互联网股份有限公司证券事务专员；2017年3月至2021年4月，任浙江兆丰机电股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年10月，任本公司证券事务代表；2023年10月至今，任本公司董事会秘书；2026年10月起，任本公司董事。

方青女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。方青女士持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票112,000股，占公司总股本的0.1220%。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条规定的不得被提名担任上市公司董事会秘书的情形。方青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

5、单春妙女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州天诚药业有限公司会计、杭州大卫锁业有限公司会计。2005年3月至今在本公司任职，历任本公司出纳、财务会计、财务部经理助理；2026年7月至今，在本公司内部审计处任职；2026年10月起，任本公司内部审计处经理。

单春妙女士与公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。单春妙女士为持有公司5%以上股份的股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）（系公司员工持股平台）执行事务合伙人，持有其1.4482%合伙份额。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

6、徐若然女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2020年6月至2025年5月，任顾家家居股份有限公司证券事务专员。2025年5月至今在本公司任职；2025年10月至今，任本公司证券事务代表。

徐若然女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。徐若然女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-063

杭州和泰机电股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项

XU QING（徐青）先生为公司实际控制人，自公司成立以来持续任职至今，历任公司董事兼经理、董事长兼总经理、董事长、董事，拥有丰富的行业经验和企业管理经验。任职期间，XU QING（徐青）先生恪尽职守、勤勉尽责，深耕经营管理、统筹战略布局，带领公司发展壮大并成功在深圳证券交易所上市，是公司发展的核心推动者与关键引领者。

鉴于XU QING（徐青）先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会特聘XU QING（徐青）先生（简历请详见附件）为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。任职期间，公司董事会同意向XU QING（徐青）先生支付薪酬75.00万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务，可列席董事会会议。

2、关联关系说明

XU QING（徐青）先生系公司实际控制人，过去十二个月内曾担任公司董事，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，XU QING（徐青）先生向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。

3、关联交易审议情况

2026年10月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行为，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

XU QING（徐青）先生：1966年出生，加拿大国籍，住所位于浙江省杭州市萧山区，不属于失信被执行人。XU QING（徐青）先生系公司实际控制人，其通过直接及间接方式合计持有公司33.9332%股份，并通过一致行动安排控制公司61.0028%表决权。

XU QING（徐青）先生与公司董事童建恩先生系表亲关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易涉及的薪酬，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的及对公司的影响

XU QING（徐青）先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司战略发展、未来规划等方面建言献策，利用其在公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，在公司管理优化、推进企业文化传承与发展等方面给予指导和帮助，维护和促进公司持续、健康、稳定发展。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至本公告披露日，除在公司领取原董事薪酬外，公司与XU QING（徐青）先生本人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元，与XU QING（徐青）先生控制的杭州和泰控股有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为4.42万元（不含税）。

六、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

全体独立董事认为，本次聘任公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑，XU QING（徐青）先生担任公司名誉董事长的薪酬标准，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月15日

附件：XU QING（徐青）先生简历

XU QING（徐青）先生，1966年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。曾任杭州杭罗机械工业有限公司生产调度及销售科长、杭州和泰机电工贸有限公司经理。1995年6月至今在本公司任职，历任董事兼经理、董事长兼总经理、董事长、董事；2023年10月至2026年10月，任本公司董事；2026年10月起，任本公司名誉董事长。此外，其担任公司控股股东杭州和泰控股有限公司经理、执行董事，杭州和泰青展创业投资有限公司总经理、执行董事，杭州海泰精英创业投资有限公司总经理、执行董事，以及北京立马水泥有限公司董事。

XU QING（徐青）先生系公司实际控制人，其直接持有公司0.7778%股份，持有公司控股股东杭州和泰控股有限公司51%股权，持有公司5%以上股份的股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）（系公司员工持股平台）26.9281%合伙份额，合计持有公司33.9332%股份；并通过一致行动安排控制公司61.0028%表决权。XU QING（徐青）先生与公司董事童建恩先生系表亲关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-059

杭州和泰机电股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年10月14日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路1590-55号公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长童建恩先生。

7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于2026年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：

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注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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本次会议选举刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为公司第三届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为公司第三届董事会独立董事；上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙闻伯先生，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派郑佳展律师、高晗真律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、杭州和泰机电股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月15日