浙江嘉化能源化工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-048
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路198号嘉富广场嘉化能源管理总部2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，公司董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议。
2、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案
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(2)、关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案
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注：本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数,若数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫 汪若歆
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 编号：2026-049
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十一届董事会第一次会议于2026年10月15日在公司南湖区长水街道石安路198号嘉富广场嘉化能源管理总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作的连续性，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议以口头方式通知全体董事。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由全体董事共同推举董事韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
同意选举韩建红女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
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以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任沈高庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王宏亮先生为公司常务副总经理，同意聘任王敏娟女士、林传克先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任杨军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张炳阳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026年10月16日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-050
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任王庆营先生担任公司董事会秘书。王庆营先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）王庆营先生历任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务部经理，苏州神元生物科技股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资负责人；江苏常铝铝业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。2022年5月至今任公司董事会秘书。具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；
（二）截至本公告披露日，王庆营先生不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）王庆营先生担任公司董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对王庆营先生的任职资格进行审核，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，认为王庆营先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年10月15日召开第十一届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
王庆营先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，王庆营先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026年10月16日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 编号：2026-051
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事5名和独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成及任期情况
董事长：韩建红女士
非独立董事：韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先生（职工代表董事）
独立董事：鞠全先生、黄恺先生、杨鲁先生
公司第十一届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，上述董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、第十一届董事会各专门委员会组成及任期情况
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
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上述专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求。
三、公司高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：沈高庆
2、副总经理：王宏亮（常务副总经理）、王敏娟、林传克
3、财务负责人：杨军
4、董事会秘书：王庆营
5、证券事务代表：张炳阳
董事会审计委员会对拟聘任杨军先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为杨军先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格；
董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行审核后，认为上述人员均具备与行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人；
董事会秘书王庆营先生、证券事务代表张炳阳先生均已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明；王庆营先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。
上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致。
四、部分董事换届离任情况
本次换届选举后，李郁明先生不再担任公司独立董事。公司在此向李郁明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0573-85585166/85580699
传 真：0573-85585033
通信地址：浙江嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号
电子邮件：wangqingying@jiahuagufen.com/zhangbingyang@jiahuagufen.com
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026年10月16日
附件：
简 历
韩建红女士，1974年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、中国三江精细化工有限公司董事长兼执行董事、杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。
截至本公告披露日，韩建红女士直接持有公司股份6,216,435股。韩建红女士除系公司实际控制人管建忠先生配偶、公司董事管思怡女士之母、公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
沈高庆先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理兼总工程师，嘉兴兴港热网有限公司董事长等职务。
截至本公告披露日，沈高庆先生直接持有公司股份833,858股。沈高庆先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
王宏亮先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，正高级工程师。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼常务副总经理。
截至本公告披露日，王宏亮先生直接持有公司股份528,036股。王宏亮先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
管思怡女士，1997年12月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。
截至本公告披露日，管思怡女士未持有公司股票。管思怡女士除系公司实际控制人管建忠先生、公司董事长韩建红女士之女、公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
王敏娟女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理、总经理助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理、嘉兴兴港热网有限公司董事。
截至本公告披露日，王敏娟女士直接持有公司股份100,600股。王敏娟女士与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
鞠全先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江华瀚科技开发有限公司副总经理，浙江浙华投资有限公司副总经理，现任浙江清华长三角研究院深根办副主任，浙江省氢能装备制造业创新中心主任，嘉兴市长三角氢能产业促进会会长，嘉兴市政协委员。2023年10月起任公司独立董事。
截至本公告披露日，鞠全先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
黄恺先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人，建筑房地产部主任。主要执业领域为建筑与房地产、公司业务、资产管理、商事争议解决等，2023年10月起任公司独立董事，2024年5月起兼任贝因美股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，黄恺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
杨鲁先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现任上海立信会计金融学院会计系主任、副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，主要从事会计学的教学、研究和培训工作。
截至本公告披露日，杨鲁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
杨军先生，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。历任浙江嘉化集团股份有限公司财务经理，浙江嘉化工业园投资发展有限公司财务负责人，浙江嘉化能源股份有限公司总经理助理及财务中心经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司财务负责人、嘉兴兴港热网有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，杨军先生直接持有公司股份468,036股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
王庆营先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务部经理，苏州神元生物科技股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资负责人；江苏常铝铝业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。2022年5月至今任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，王庆营先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张炳阳先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江西富祥药业股份有限公司，2021年10月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，张炳阳先生直接持有公司股份100股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
