广西能源股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-065

广西能源股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月15日

(二)股东会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长梁晓斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事李勇猛因在外出差，未能亲自列席本次会议；

2、公司董事会秘书、部分高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2已获通过，关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：潘莹、董宇恒

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年10月15日