宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-079

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2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年10月15日13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张忠良先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东107人，代表股份146,463,592股，占公司有表决权股份总数的46.7890%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量2,980,000股，下同）。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份145,928,139股，占公司有表决权股份总数的46.6180%。

通过网络投票的股东100人，代表股份535,453股，占公司有表决权股份总数的0.1711%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份633,853股，占公司有表决权股份总数的0.2025%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份98,400股，占公司有表决权股份总数的0.0314%。

通过网络投票的中小股东100人，代表股份535,453股，占公司有表决权股份总数的0.1711%。

3、出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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本次会议提案1属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、王剑群

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2026年10月15日